Estafadores cibernéticos arrestados por robar 3.381.000 euros mediante la técnica de SIM swapping
Un grupo de ciberestafadores, compuesto por siete individuos, ha sido detenido en distintas ciudades de España por la Guardia Civil. Estos delincuentes han llevado a cabo estafas millonarias, alcanzando un total de 3.381.000 euros, utilizando la técnica de SIM swapping.
Los líderes de esta banda, residentes en Málaga, tenían un extenso entramado en Venezuela con la colaboración de hasta 74 miembros. Los investigadores han logrado identificar a estos individuos.
El modus operandi de estos ciberdelincuentes consiste en duplicar de manera fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil de sus víctimas, usurpando así su identidad. Una vez que la víctima se queda sin servicio telefónico, los estafadores acceden a su información personal y toman el control de sus aplicaciones en redes sociales, cuentas de correo electrónico y, sobre todo, la banca digital utilizando los mensajes SMS de verificación que llegan al número de teléfono.
Una vez que los ciberdelincuentes son reconocidos como los titulares de las cuentas bancarias de sus víctimas, proceden a saquearlas. Contratan préstamos, líneas telefónicas o realizan compras de gran valor en plataformas internacionales.
Para blanquear el dinero obtenido de manera ilícita, los estafadores reclutaban a «mulas» a través de las redes sociales. Estas personas, a cambio de una suma de dinero, se encargaban de transferir las ganancias obtenidas por los delincuentes a una cuenta ubicada en un banco de Miami, en Estados Unidos.
La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada. Todo comenzó cuando un vecino de La Zubia denunció haber sido estafado con más de 25.000 euros, a través de cuatro transferencias fraudulentas realizadas desde sus cuentas bancarias personales y empresariales.
La víctima recibió un correo electrónico informándole de un cambio de contraseña en su correo y, al seguir un enlace proporcionado, perdió el servicio telefónico en su dispositivo. Al acceder a sus cuentas bancarias desde la computadora de su empresa, descubrió el robo de los 25.000 euros.
En la fase de investigación de esta operación, los investigadores de Granada descubrieron que los dos lugartenientes de la organización eran ciudadanos venezolanos que residían en Málaga.
La Guardia Civil ha realizado registros en los domicilios de estos individuos, incautándose de equipos informáticos, teléfonos móviles, tarjetas bancarias, tarjetas de criptomonedas, documentación y un monedero de criptomonedas.
Publicar comentario