¡Increíble banda de hackers consigue más de tres millones de euros con duplicación de tarjetas SIM!
En una operación liderada por la Guardia Civil, se logró la detención de siete estafadores cibernéticos en diferentes ciudades de España, siendo Valencia, Málaga, Barcelona y Zamora los escenarios de sus actividades delictivas que alcanzaron un total de 3.381.000 euros en ganancias. La técnica utilizada por estos criminales, conocida como SIM swapping, les permitía suplantar la identidad de las víctimas y acceder a su información personal, especialmente en la banca digital, a través de la duplicación fraudulentas de las tarjetas SIM de los teléfonos móviles.
Los cabecillas de esta banda hacker, residentes en Málaga, contaban con una extensa base de operaciones en Venezuela, donde se identificaron hasta 74 miembros involucrados en estas actividades ilícitas.
La forma en que estos ciberdelincuentes actuaban era duplicando de forma fraudulenta la tarjeta SIM de sus víctimas, lo que les permitía tomar el control de las aplicaciones de sus teléfonos, suplantarlas en redes sociales y acceder a sus cuentas de correo electrónico y, sobre todo, a la banca digital a través de los SMS de verificación enviados al número de teléfono.
Una vez que lograban que la banca electrónica reconociera a los estafadores como los titulares de las cuentas, estos procedían a vaciarlas mediante la contratación de préstamos, líneas telefónicas o compras de alto valor en plataformas internacionales.
Para blanquear el dinero obtenido ilegalmente, los detenidos conseguían personas conocidas como «mulas» a través de las redes sociales, quienes, a cambio de una suma de dinero, se encargaban de transferir las ganancias a una cuenta en un banco de Miami, Estados Unidos, que la organización controlaba.
Acceso a las cuentas bancarias
La investigación y posterior operación fueron llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, después de que un vecino de La Zubia denunciara haber sido estafado con más de 25.000 euros desde sus cuentas bancarias personales y de empresa.
La víctima recibió un correo electrónico informándole del cambio de contraseña de su cuenta de correo, solicitándole pulsar en un enlace para restablecerla. A los cinco minutos de hacerlo, su teléfono perdió la red y, al verificar sus cuentas bancarias desde el ordenador de su empresa, se dio cuenta de que le habían estafado los 25.000 euros.
En la fase de investigación, los agentes descubrieron que los dos lugartenientes principales de esta organización eran de nacionalidad venezolana y residían en Málaga.
Durante los registros realizados en ambos domicilios en Málaga, la Guardia Civil logró incautarse de dos ordenadores portátiles, seis teléfonos móviles, dos tarjetas bancarias, dos tarjetas de criptomonedas, documentación y un monedero virtual de criptomonedas conocido como «wallet».
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