Operación policial en Cobo Calleja: Desmantelan red criminal que blanqueaba más de tres millones de euros a la semana

Operación policial en Cobo Calleja: Desmantelan red criminal que blanqueaba más de tres millones de euros a la semana

¡Operativo policial desmantela red de blanqueo millonario en Cobo Calleja, Fuenlabrada!

La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación contra una organización criminal que lavaba más de tres millones de euros a la semana en el polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada. En total, se han detenido a 13 personas de nacionalidad china, ucraniana y española, y tres más están siendo investigadas.

La investigación, que comenzó en 2021, ha revelado que esta red generaba grandes sumas de dinero en efectivo importando mercancías desde China hacia varios países de la Unión Europea, incluyendo España, para su distribución y venta. La Unidad Central Operativa ha intervenido importantes cantidades de dinero, ascendiendo a cinco millones de euros durante el periodo investigado.

La operación, denominada ‘Guanxi’, busca desmantelar esta estructura criminal involucrada en delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Se han realizado 40 registros en domicilios particulares y empresas relacionadas con los detenidos.

El entramado de la organización se apoyaba en un amplio entramado societario que simulaba una actividad comercial legítima de importación de mercancías desde China. Cobo Calleja, en Fuenlabrada, se convirtió en el epicentro de estas actividades delictivas, donde se realizaban ventas de productos falsificados y generación de dinero en efectivo no declarado.

La organización tenía diferentes grupos especializados en la centralización, gestión y transporte de grandes sumas de dinero, actuando con bastante autonomía y roles diferenciados. Utilizaban también guarderías para custodiar el dinero en efectivo antes de su extracción fuera de España.

Relacionados  Guardia Civil investiga muerte de halcón peregrino en finca de Librilla y señala a una persona como presunta autora de delito contra la fauna

Se han identificado dos canales de extracción de dinero en efectivo, uno por vía terrestre y otro por vía aérea, con una cadencia semanal que supera los tres millones de euros. En total, la Guardia Civil ha intervenido más de 3,2 millones de euros en España y más de dos millones de euros en otros países a lo largo de la investigación.

La operación sigue abierta y no se descarta la detención de más personas en las próximas horas.

Palabras clave: Fuenlabrada, red de blanqueo, Cobo Calleja, dinero en efectivo, operación policial, Unidad Central Operativa, detenidos.

Publicar comentario