Detenidos dos individuos por estafar 146 millones de euros a ciudadanos alemanes en una operación coordinada por Europol

Operación «Kruguer»: Estafadores captan 146 millones de euros a través de novedoso esquema de cooperativa de consumidores

En una colaboración internacional sin precedentes, la Guardia Civil, la Polizei Alemana (BKA y ZKI) y el Proyecto @ON, financiado por la Unión Europea, han llevado a cabo la operación «Kruguer». Como resultado, dos individuos aún no identificados han sido detenidos por estafar la impresionante cifra de 146 millones de euros a 4.200 ciudadanos alemanes.

El esquema de estafa involucró la creación de una cooperativa de consumidores, que prometía a sus miembros un interesante rendimiento económico por las acciones adquiridas. Esta cooperativa, aparentemente legítima, permitía a sus integrantes disfrutar de valiosas ventajas en su día a día, como descuentos exclusivos, créditos para compras en establecimientos seleccionados y acceso a propiedades vacacionales.

Sin embargo, en un punto determinado, el responsable de la estafa canalizó el dinero pagado por los afiliados hacia otras empresas de dudosa reputación en Alemania y una red de compañías españolas vinculadas al acusado y sus compinches. El fraude se extendió a través de pagos, préstamos y transferencias cuantiosas de dinero.

Las autoridades lograron la detención del responsable en Alemania, donde se llevaron a cabo 19 registros. Asimismo, se realizaron 6 registros en Capdepera (Baleares) y otro en Polonia. Durante estos allanamientos, se incautó una gran cantidad de documentación relacionada con la investigación del fraude en los domicilios y oficinas inspeccionados en Baleares. Además, se encontraron un arma de fuego, dispositivos de almacenamiento digital, joyas y relojes de alto valor económico en uno de los domicilios intervenidos.

La operación fue dirigida por la Fiscalía de Cooperación Judicial Internacional de Baleares, a petición de la fiscalía de Stade (Alemania). La investigación se inició en base a una orden europea de investigación para delitos de malversación, fraude en inversiones y blanqueo de capitales relacionados con la mencionada cooperativa de consumidores.