Detenidos en Málaga y Melilla por blanquear dinero del narcotráfico a través de una empresa de alimentación
El lunes 12 de mayo de 2025 a las 14:26, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo la detención de ocho personas por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, relacionado con el transporte de hachís desde Marruecos hacia la Península a través de vía marítima. Los arrestos y registros se realizaron en las ciudades de Málaga y Melilla, desmantelando así la rama de la organización dedicada al blanqueo. Se logró intervenir 350.000 euros en efectivo, vehículos, aparatos electrónicos, y bloquear más de 250.000 euros en cuentas bancarias, según informó la Policía Nacional en un comunicado.
La investigación se desarrolló en varias fases, iniciando con la detección por parte del Grupo II de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga, de los preparativos de un desembarco de droga en la provincia de Almería. En una operación conjunta con la Guardia Civil, se logró la detención de cinco personas y la incautación de 1.500 kilogramos de hachís, así como de varios dispositivos y armas relacionadas con el narcotráfico.
Posteriormente, se identificó una rama específica dentro de la organización, asentada en Melilla y liderada por las parejas sentimentales de los principales socios del grupo. Esta rama se dedicaba al blanqueo de capitales a través de una empresa de venta de productos de alimentación y bebidas. La empresa, utilizada como fachada, canalizaba grandes cantidades de dinero en efectivo procedentes del narcotráfico, llegando a movilizar más de un millón y medio de euros a través de sus cuentas bancarias.
Los investigadores descubrieron que la empresa utilizaba el dinero para su funcionamiento inicial y posteriormente para el blanqueo, mediante operaciones fraccionadas y espaciadas en el tiempo, que se mezclaban con la actividad legal de la empresa. Además, se detectaron operaciones individuales de lavado de dinero para la adquisición de bienes inmuebles y vehículos.
En total, se practicaron ocho detenciones y registros en domicilios y establecimientos de Málaga y Melilla, interviniendo 350.000 euros en efectivo, un vehículo, terminales móviles y un ordenador. Se bloquearon cuentas con más de 250.000 euros y se prohibió la enajenación de 12 inmuebles y 13 vehículos valorados en 1.650.000 euros. Con este trabajo investigativo minucioso, se logró desmantelar la rama de blanqueo y desarticular por completo la organización criminal, sumando un total de 15 personas detenidas por varios delitos relacionados con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.
Destaca la colaboración de diferentes grupos policiales en esta operación, que culminó con el éxito de la desarticulación de la organización criminal.
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