Detenida en Toledo por estafar 3.000 euros a un vallisoletano
El Cuerpo Nacional de Policía ha finalizado la investigación de una estafa reportada por un residente de Valladolid el 30 de junio, que culminó con el arresto de una mujer en Toledo acusada de blanqueo de capitales.
La víctima explicó a las autoridades de Valladolid que individuos desconocidos se hicieron pasar por empleados de su banco, solicitándole realizar una transferencia para bloquear supuestos movimientos fraudulentos en su cuenta.
La estafa involucró una única transferencia de 3.000,11 euros a la cuenta indicada por los delincuentes, cuya titular resultó ser una mujer sin antecedentes de Toledo, detenida el 20 de agosto por la Policía Nacional.
La mujer actuó como mula bancaria, recibiendo el dinero estafado y enviándolo a cuentas en paraísos fiscales, reteniendo un pequeño beneficio para sí misma.
Tras declarar en dependencias policiales, la detenida quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida. La Policía Nacional ha trasladado las diligencias y el resultado de sus investigaciones a la autoridad judicial correspondiente.
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