Detenida en Toledo por estafar 3.000 euros a un vallisoletano
El Cuerpo Nacional de Policía ha finalizado la investigación de una estafa denunciada por un vecino de Valladolid el pasado 30 de junio, que culminó con la detención de una mujer en Toledo como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales.
La víctima relató a los agentes cómo personas desconocidas se hicieron pasar por empleados de su entidad financiera, solicitándole una transferencia para bloquear operaciones fraudulentas en su cuenta.
La víctima accedió y realizó una única transferencia por un importe de 3.000,11 euros a la cuenta indicada por los delincuentes. Los investigadores identificaron a la titular de la cuenta destino, una mujer vecina de Toledo sin antecedentes.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a la mujer en Toledo como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales el pasado 20 de agosto, luego de recibir los resultados de la investigación.
La detenida había actuado como mula bancaria, recibiendo el dinero estafado y beneficiándose de una parte, para luego disponer la mayor parte de los fondos en cuentas de paraísos fiscales de los delincuentes.
Tras declarar en dependencias policiales, la detenida quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida. Las diligencias practicadas han sido trasladadas a la autoridad judicial competente.
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