Detenido por estafa y suplantación de identidad
En el marco de la Operación «CRASSUN», el Equipo@ de la Guardia Civil de Bizkaia ha logrado detener a una persona e investigar a otras dos por ser los presuntos autores de delitos de estafa y suplantación de identidad. Estos individuos contrataron servicios de telefonía e internet y adquirieron un costoso terminal móvil de alta gama, todo utilizando la identidad de la denunciante.
La víctima, una mujer residente en Bizkaia, presentó una denuncia en la Comandancia de la Guardia Civil tras descubrir que se habían contratado de manera fraudulenta servicios de telefonía móvil, una línea fija e internet a su nombre. Además, los estafadores utilizaron su identidad para adquirir un terminal móvil de alta gama a plazos.
El Equipo@ de la Guardia Civil comenzó su investigación rastreando los servicios contratados irregularmente, los cuales estaban ubicados en un domicilio en la localidad de Trapagaran, en Bizkaia. A medida que profundizaban en el caso, descubrieron que los estafadores habían utilizado los datos de un hombre residente en esa misma dirección para realizar las contrataciones fraudulentas.
La adquisición del terminal móvil fue llevada a cabo por otro hombre residente en dicha finca, quien también utilizó los mismos medios para realizar la contratación. Curiosamente, todos los servicios contratados ilegalmente se abonaban a través de una única cuenta bancaria, cuya titular resultó ser una mujer domiciliada en la misma dirección. Sin embargo, la cuenta no tenía fondos desde 2014 y fue anulada al momento de cometer los delitos.
Los agentes descubrieron que tres miembros de un mismo clan familiar, dos hombres y una mujer, habían utilizado la identidad de la denunciante para evitar pagar las deudas y cuotas generadas por las contrataciones fraudulentas. Además, el uso de una cuenta bancaria anulada y sin fondos les permitía no realizar ningún desembolso. Durante la investigación, se descubrió que la perjudicada estaba involucrada en múltiples procesos policiales y judiciales en varias provincias españolas, ya que se habían cometido numerosas estafas utilizando los números de teléfono dados de alta fraudulentamente a su nombre.
Se constató que en Córdoba había diez procesos abiertos en los que estaba involucrada, en Jaén siete, en Granada y Madrid cuatro cada una, y en Alicante, Murcia y Cádiz tres en cada provincia, mientras que en Sevilla, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Valencia y Málaga había dos estafas. En Zamora, Albacete, Cáceres, Segovia, Almería, Lugo y Pontevedra se había cometido una estafa en cada una de estas provincias. Como resultado de las investigaciones, uno de los autores fue detenido y los otros dos están siendo investigados por los delitos de estafa y suplantación de identidad.
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