Investigación de estafa de 76.000 euros a empresa de Pontevedra lleva a la detención de cuatro residentes en Almería
La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras dos, todas ellas residentes en Almería, a las que vincula con una estafa de 76.000 euros que sufrió una empresa de As Neves (Pontevedra).
A los cuatro se les investiga por un delito de estafa y un delito de blanqueo de capitales, según han informado fuentes de la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra.
La Guardia Civil de Pontevedra inició la investigación en mayo de 2022 tras recibir la denuncia de una empresa en As Neves. Esta empresa fue víctima de una estafa conocida como «business email compromise (BEC)», un ciberataque diseñado para obtener acceso a la información comercial de una empresa.
La estafa consistió en el envío de correos electrónicos falsos en los que los delincuentes se hacían pasar por socios comerciales de la empresa denunciante. Estos correos engañaban a los clientes de la empresa para redireccionar transacciones financieras a cuentas bancarias no autorizadas.
Tras un análisis exhaustivo de las cuentas de correo afectadas y la trazabilidad de los pagos estafados, los investigadores lograron recuperar parte del dinero robado y detener a dos personas de nacionalidad rumana. Además, se encuentran investigando a otras dos personas de nacionalidad española, todos ellos residentes en Almería.
Las diligencias correspondientes fueron presentadas ante el juzgado de instrucción número tres de Ponteareas (Pontevedra).
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