Red de estafas bancarias desmantelada en Gijón
Agentes de la Policía Nacional de Gijón llevaron a cabo la detención de ocho personas la semana pasada, acusadas de realizar estafas bancarias por un valor superior a los 200.000 euros. Entre los arrestados se encontraban seis hombres y dos mujeres, todos de mediana edad.
La investigación se inició en Gijón en el mes de agosto, tras la denuncia presentada por una entidad financiera en Valladolid. Según la Comisaría gijonesa, el líder de la banda, tres colaboradores cercanos y cuatro testaferros fueron detenidos en relación con la trama.
El líder de la organización actuaba con total discreción y no figuraba en ningún documento. Por otro lado, los colaboradores directos eran familiares y empleados que conocían a la perfección el funcionamiento de la estafa, mientras que los testaferros eran reclutados a través de anuncios o contactos informales.
El ‘modus operandi’ consistía en que el líder convencía a los testaferros para figurar como administradores de empresas de sociedades creadas con el único fin de defraudar dinero a los bancos. Se realizaban cargos fraudulentos de recibos ficticios, retirando o transfiriendo el dinero de inmediato y dejando las cuentas con saldo cercano a cero.
Las detenciones se llevaron a cabo justo cuando el grupo estaba a punto de iniciar una nueva serie de cargos fraudulentos. Durante el registro policial, se incautaron casi 5.890 euros en efectivo y seis teléfonos móviles a nombre de las empresas y testaferros.
Una vez finalizado el atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia correspondiente. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan más detenciones una vez se finalice el análisis de los terminales incautados.
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