Investigados tras gastarse 235.500 € de cobros indebidos
Seis varones, con edades entre 44 y 81 años, han sido puestos a disposición judicial por presuntos delitos de alzamiento de bienes, apropiación indebida, insolvencia punible y blanqueo de capitales. La Guardia Civil de Valladolid ha llevado a cabo esta actuación después de disolver una empresa y crear otra con el objetivo de repartirse una cantidad de dinero cobrada de forma indebida.
La investigación se inició en febrero de 2024, cuando una empresa presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, alegando que una sociedad no había realizado el pago correspondiente a una cantidad reclamada de manera indebida. Tras diversas comunicaciones infructuosas, se procedió a la investigación por parte de la Guardia Civil en el marco de la operación Milkeda.
A través de una minuciosa investigación, se constató que la sociedad demandada cesó su actividad en 2008 y presentó un concurso voluntario de acreedores en 2021, justo al recibir la sentencia que le obligaba a reintegrar el dinero de forma indebida cobrado. Además, se descubrió que este concurso voluntario se produjo 13 años después del cese de la actividad empresarial.
Las investigaciones revelaron que el dinero reclamado se había utilizado para adquirir coches, viviendas, ropa deportiva y realizar transferencias bancarias entre los miembros del Consejo de Administración de la empresa demandada. Asimismo, se evidenció que los administradores de la sociedad crearon una nueva empresa con el mismo objeto social tras el cese de la anterior.
Tras analizar la documentación obtenida, se determinó la comisión de los delitos de alzamiento de bienes, apropiación indebida, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Se identificó a seis personas residentes en Valladolid, Ponferrada y Barcelona, a quienes se les tomó declaración en calidad de investigados.
Destaca la dificultad de encontrar y demostrar la culpabilidad del máximo responsable de las sociedades investigadas, debido a que se encontraba trabajando en Sudamérica. Esta circunstancia prolongó la investigación durante varios meses.
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