Detenidas dos mujeres por estafar más de 140.000 euros utilizando la técnica del ‘romance scam’
Jueves, 15 de agosto 2024, 11:31
Imagina encontrarte en una situación donde has estado manteniendo una relación sentimental con alguien, solo para descubrir más tarde que esa persona no existe y que te han estafado. Esto es exactamente lo que le sucedió a una mujer que fue engañada por dos mujeres haciéndole creer que estaban actuando en nombre de un hombre ingresado en un hospital de Chicago.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de una mujer de 26 años y la investigación de otra de 41 años, por estafar más de 140.000 euros a su víctima mediante el uso de un elaborado esquema conocido como ‘romance scam’. En este esquema, las estafadoras hicieron creer a la víctima que mantenía una relación sentimental con un hombre y la convencieron para que le enviara grandes sumas de dinero bajo la excusa de «ayudarle».
La operación ‘Amatam’ llevada a cabo por la Guardia Civil ha revelado que las autoras del engaño lograron manipular a la víctima con el objetivo de obtener grandes cantidades de dinero. Según el comunicado emitido por las autoridades, convencieron a la víctima de que estaban en una relación sentimental para poder manipularla y obtener el dinero.
Los hechos se remontan al 3 de diciembre de 2023, cuando la víctima presentó una denuncia en la que explicaba cómo había conocido a un hombre en una red social que afirmaba estar ingresado en un hospital de Chicago. Las estafadoras aprovecharon la situación para convencer a la perjudicada de que le enviara dinero bajo la excusa de «ayudarle».
A lo largo de la ficticia relación, la víctima realizó numerosas transferencias y envíos de dinero a diferentes cuentas bancarias a nombre de testaferros, así como envió dinero en efectivo a través de una carta certificada a un domicilio en Callosa del Segura, Alicante.
La investigación llevada a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante y el Equipo @ de la Comandancia de Alicante, permitió identificar a las dos mujeres residentes en el domicilio callosino al que se envió el dinero en efectivo.
Además, se comprobó que las cuentas bancarias a las que se envió parte del dinero estafado estaban a nombre de las sospechosas y que finalmente los fondos fueron transferidos a Nigeria, país desde el cual se crearon los perfiles falsos en redes sociales y cuentas de correo utilizadas para cometer la estafa.
Detenida cuando iba a salir del país
Tras recopilar toda la información necesaria, la Guardia Civil localizó a la sospechosa en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández cuando se disponía a salir del país. La mujer de 26 años fue detenida, mientras que la mujer de 41 años está siendo investigada.
Asimismo, los investigadores realizaron un registro en el domicilio de las sospechosas, donde se incautaron de dispositivos electrónicos como móviles, tablets y ordenadores, y bloquearon cautelarmente cuatro cuentas bancarias empleadas en la estafa.
La operación sigue abierta
La investigación aún está en curso, ya que la Guardia Civil sospecha que las detenidas podrían formar parte de una organización criminal con ramificaciones en Nigeria. Ambas mujeres han sido puestas en libertad con cargos y medidas cautelares, una de ellas con la prohibición de abandonar el territorio nacional.
Publicar comentario