Madre e hija estafan 195.000 euros en toda España mediante la compraventa de criptomonedas
Agentes del Equipo@ de la Guardia Civil de Motril han llevado a cabo una investigación que ha llevado a la identificación de una mujer de 46 años y su hija de 22 como las responsables de ocho estafas por un valor total de 195.000 euros. Estas estafas se realizaron a través de páginas falsas en internet que engañaban a los usuarios haciéndoles creer que estaban comprando criptomonedas.
La investigación comenzó cuando un vecino de Dúrcal presentó una denuncia en agosto de 2023, en la que afirmaba que había invertido en criptomonedas a través de una página web vinculada a una conocida red social. Inicialmente, realizó pequeños depósitos que generaron beneficios en su cuenta. Guiado por dos personas que lo contactaron telefónicamente, fue aumentando progresivamente sus inversiones.
En un momento dado, estas dos personas informaron al denunciante que su inversión había generado beneficios por valor de 24.036 euros. Sin embargo, para recuperar ese dinero, se le solicitó un pago de 4.552,73 euros en concepto de gastos bancarios. El denunciante realizó el pago, pero nunca volvió a tener noticias de su dinero ni de las mujeres que lo habían contactado. En total, el denunciante fue estafado en más de 7.000 euros entre el dinero invertido y el pago realizado.
La investigación de la Guardia Civil reveló que el dinero estafado fue transferido a dos cuentas bancarias en Granada, las cuales fueron utilizadas para mover los 195.000 euros estafados a ocho personas en total. Estas estafas se llevaron a cabo no solo en Dúrcal, sino también en Ibiza, Albacete, Huesca, Castellón y Valencia. Todo el dinero se blanqueó mediante la compra de tarjetas prepago de varios miles de euros cada una.
Las autoridades lograron localizar a las titulares de las cuentas bancarias, quienes resultaron ser madre e hija. La Guardia Civil sospecha que ambas mujeres actuaron como «mulas», es decir, personas que a cambio de una pequeña cantidad de dinero abren una cuenta bancaria a su nombre y la ceden a los verdaderos estafadores. Ambas están siendo investigadas por su presunta colaboración en delitos de estafa y blanqueo de capitales.
La Guardia Civil continúa sus investigaciones para poder identificar y detener a los estafadores responsables de estos delitos. Los Equipos@ de la Guardia Civil se encargan de combatir la ciberdelincuencia y ofrecer una respuesta específica a este tipo de crímenes, brindando apoyo a las unidades territoriales y realizando el primer tratamiento de los delitos informáticos.
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