¡Cae un gran ciberestafador murciano en Rumanía tras ser denunciado más de 300 veces!
La Policía Nacional y la Guardia Civil han unido fuerzas para desmantelar una red delictiva que llevaba a cabo estafas a través de internet en todo el país. Esta organización, bajo el nombre de ‘Kalinka-Tirano’, tenía como líder a un hombre originario de Murcia.
Los ciberdelincuentes se dedicaban principalmente al secuestro de cuentas personales de WhatsApp, un delito que fue denunciado por cinco personas ante la Guardia Civil en agosto de 2021. Al mismo tiempo, otras ocho víctimas acudieron a la comisaría de la Policía Nacional para reportar hechos similares.
Ante el aumento de denuncias, ambas fuerzas policiales se coordinaron para llevar a cabo una investigación conjunta. El resultado fue la identificación de un grupo perfectamente organizado liderado por un murciano.
Una variedad de ciberestafas
La investigación ha revelado más de 300 denuncias en todo el país por diversas estafas, entre las que se incluyen el secuestro de cuentas de WhatsApp para solicitar dinero a contactos, estafas en alquileres vacacionales, contratación fraudulenta de micro préstamos a nombre de terceros, apertura de cuentas bancarias usurpando identidades, phishing, smishing y el engaño ‘hijo en apuros’ a través de aplicaciones de mensajería.
Detención y registro en Bucarest
Gracias a la investigación, se ha logrado identificar a cinco miembros de la organización en varias provincias españolas, como Murcia, Málaga, Alicante y Tenerife. Tras determinar que el líder de la banda se encontraba huido en Rumanía desde hace años, se solicitó la colaboración de la policía rumana para su localización. La operación culminó con éxito cuando este individuo fue arrestado en un domicilio de las afueras de Bucarest.
El líder de la banda contaba con una impresora industrial para falsificar documentos de identidad, utilizados para abrir cuentas bancarias en línea a nombre de terceros. De esta manera, obtenía y blanqueaba el dinero obtenido ilegalmente, invirtiéndolo posteriormente en criptomonedas. Hasta la fecha, se han descubierto más de 55 identidades usurpadas y movimientos financieros que superan los 10 millones de euros.
Una estación de minado de criptomonedas en el domicilio
En el registro realizado en el domicilio del detenido en Bucarest, los agentes españoles, con la colaboración de la policía rumana, confiscaron una estación de minado de criptomonedas, dos ordenadores portátiles, discos duros, tarjetas bancarias fraudulentas, una impresora industrial especial para falsificar tarjetas y más de 55 documentos de identidad españoles falsificados, junto con cientos de soportes para su impresión.
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