La Policía Nacional desmantela una estafa en criptomonedas y recupera 9.200 euros de un malagueño
La Policía Nacional ha logrado recuperar la suma de 9.200 euros, que un ciudadano de Málaga había perdido tras caer en una estafa vinculada a una plataforma de criptomonedas fraudulenta. Este vecino, atraído por la promesa de altos rendimientos, fue víctima de una manipuladora falsa ejecutiva que utilizó técnicas de persuasión emocional.
La investigación ha revelado la existencia de una organización criminal transnacional dedicada a perpetrar fraudes financieros utilizando sofisticadas plataformas web y estrategias de engaño sentimental. La Policía Nacional, mediante un comunicado, ha destacado la complejidad del caso y la colaboración con Interpol para identificar a los responsables, quienes operaban desde Tailandia y Filipinas.
Los ciberagentes de la Comisaría Provincial de Málaga iniciaron la operación tras recibir una denuncia de la víctima, quien relató cómo había sido contactado por una supuesta ejecutiva que se hacía pasar por directiva de una multinacional minera británica. Las conversaciones, que comenzaron en un entorno profesional, se trasladaron a la aplicación WhatsApp, donde la relación se tornó cada vez más íntima.
Con el vínculo afectivo establecido, la falsa ejecutiva convenció al denunciante de invertir en una plataforma de criptomonedas, prometiendo enormes beneficios. El hombre, confiando en que se trataba de una inversión legítima, depositó su dinero en la plataforma, que contaba con un diseño profesional y parecía confiable, mostrando incluso ganancias aparentes.
Sin embargo, poco después, la víctima se dio cuenta de que no podía acceder a sus fondos, ya que el sistema le exigía pagar comisiones adicionales para liberar su dinero. Ante esta situación, los agentes centraron sus esfuerzos en rastrear el flujo del dinero, que se había dispersado en más de 30 billeteras digitales controladas por la organización.
La investigación también reveló un entramado de cuentas vinculadas a bolsas de valores ubicadas en paraísos fiscales, donde se detectaron movimientos por valor de más de 45 millones de dólares relacionados con actividades ilícitas. La página web fraudulenta estaba protegida por servicios de identidad digital, lo que dificultaba la identificación de sus administradores. Posteriormente, tras la denuncia, el sitio fue dado de baja.
Gracias a la cooperación internacional y al cruce de información con diversas agencias, se logró identificar a varios sospechosos de origen asiático, que operaban desde Tailandia y Filipinas. Se solicitó la colaboración de Interpol para localizar y bloquear los activos involucrados. Aunque la cantidad estafada en este caso específico asciende a 9.200 euros, que ya han sido recuperados, las indagaciones sugieren que este mismo grupo podría haber defraudado a cientos de víctimas en todo el mundo, acumulando millones de dólares en pérdidas.
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