Identificados tres miembros de una organización criminal que estafaba a empresas con facturas falsas
Agentes de la Policía Nacional han logrado identificar a tres personas presuntamente involucradas en una banda criminal dedicada a realizar estafas tipo ‘man in the middle’. Estas estafas consistían en interceptar las comunicaciones entre empresas y proveedores para introducir correos fraudulentos con facturas falsificadas. Los tres sospechosos son de nacionalidad nigeriana y ya acumulan antecedentes policiales. Según detalla la Policía Nacional, estos individuos se encargaban de falsificar documentación identificativa, abrir cuentas bancarias usando dicha documentación en sucursales de Granada y otras partes de Andalucía, y luego blanquear el dinero obtenido ilícitamente mediante exportaciones a Nigeria.
En este tipo de estafas, una vez que se realizaba el pago a través de transferencias bancarias, los fondos eran rápidamente derivados hacia cuentas abiertas y controladas por los estafadores. En muchos casos, estas cuentas se abrían utilizando documentos falsificados o aprovechando a terceras personas, conocidas como «mulas». Los agentes del Grupo UDEF especializado en blanqueo de capitales y pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada descubrieron numerosas cuentas bancarias vinculadas a las estafas, abiertas tanto con identidades falsas como con identidades usurpadas de personas reales.
Estas cuentas bancarias resultan ser un elemento crucial en este tipo de estafas, ya que en ellas se reciben las transferencias de dinero obtenido fraudulentamente. Los agentes lograron identificar a los tres miembros de la organización criminal, todos de nacionalidad nigeriana y con antecedentes policiales. Estos individuos llegaban a cobrar hasta el 20% del dinero estafado como comisión por abrir las cuentas. Parte de este dinero era extraído en cajeros automáticos y utilizado para realizar compras en establecimientos comerciales, mientras que el resto se destinaba a transacciones internacionales.
Se estima que las empresas afectadas sufrieron un perjuicio de aproximadamente 500.000 euros. Además, la policía ha logrado bloquear más de 230.000 euros en distintas cuentas bancarias. La operación, que ha sido denominada «Operación Odín», representa un importante avance en la lucha contra este tipo de estafas y pone en evidencia la importancia de la cooperación internacional para combatir el blanqueo de capitales y las organizaciones criminales dedicadas a estas actividades ilícitas.
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