La Policía Nacional lidera la investigación de una organización criminal dedicada al fraude con métodos ‘smishing-vishing’ e ‘hijo en apuros’
En una operación dirigida por la Policía Nacional de Valladolid, se detuvieron a tres personas acusadas de cometer fraudes a través de métodos como ‘smishing-vishing’ e ‘hijo en apuros’. La investigación, que duró dos años, se inició a raíz de una denuncia por estafa bancaria en Cáceres.
La primera fase de la investigación se centró en identificar a dos personas en Valladolid que actuaban como ‘mulas’ dentro de la organización criminal. Estas personas recibían instrucciones a través de grupos de WhatsApp para abrir cuentas bancarias y facilitar el control de las mismas a cambio de una compensación económica.
En la segunda fase, se logró identificar a los otros integrantes de la organización, algunos de los cuales residían en Madrid, Valencia, Badajoz, Murcia y Cuenca. Se detuvo a uno de los captadores y se mantuvo como investigado a otro, tras el registro de su domicilio donde se encontró material informático utilizado para llevar a cabo las estafas.
Los fraudes se realizaban bajo dos modalidades: ‘hijo en apuros’, donde los estafadores se hacían pasar por los hijos de las víctimas para solicitarles dinero de forma urgente; y ‘smishing o vishing’, donde las víctimas recibían mensajes supuestamente de sus entidades financieras, facilitando información personal que era utilizada por los cibercriminales.
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