La Policía Nacional evita una estafa de 230.000 euros a una empresa riojana
La Policía Nacional de La Rioja ha identificado al autor de un presunto delito de estafa por un importe de 230.000 euros en la ciudad de Sevilla y cuya víctima es una empresa riojana. Finalmente, no se llegó a consumar esta estafa porque se produjo el bloqueo inmediato de la cuenta bancaria de la víctima.
En octubre del año pasado, una empresa riojana presentó una denuncia en la Jefatura Superior de La Rioja tras descubrir una manipulación en su correo electrónico. La denuncia reveló que alguien se había hecho pasar por un despacho de abogados y logró que la empresa transfiriera grandes cantidades de dinero a una cuenta bancaria desconocida.
Las sospechas surgieron cuando la empresa notó que los importes debían ser transferidos a una misma cuenta bancaria, pero en esta ocasión recibieron un cambio repentino de número de cuenta.
Gracias a la rápida actuación del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial, se pudo evitar la estafa conocida como ‘Man in the Middle’ o ‘Hombre en el Medio’. Esta modalidad consiste en que el ciberdelincuente realiza un espionaje de los correos entre la empresa y sus proveedores, y haciéndose pasar por uno de ellos, consigue el cobro de una o varias facturas.
Es importante destacar que la víctima, al percatarse del engaño, activó los mecanismos bancarios necesarios para revertir las transferencias fraudulentas. Gracias a la cooperación entre las entidades bancarias, aseguradoras y las autoridades judiciales y policiales, se logró evitar que los afectados sufrieran un perjuicio económico.
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Recomendaciones ante este tipo de estafas
Ante este tipo de estafas, la Policía alerta que es fácil suplantar correos electrónicos de empresas legítimas cambiando tan solo un carácter de un dominio de un correo. Por ello, se aconseja a las empresas realizar una serie de comprobaciones previas al pago de importes de elevada cuantía:
– Marcar las direcciones de correo habituales de los empleados como conocidas en la agenda de contacto.
– Mantener un protocolo estricto de comprobación de pagos, marcando como habituales determinadas cuentas bancarias de destino y verificando la identidad del remitente antes de realizar cambios en cuenta o datos bancarios.
– Hacer comprobaciones exhaustivas de emails recibidos que soliciten transacciones bancarias o información confidencial. Ser meticulosos ya que las direcciones de correo pueden variar en un solo carácter.
– Sospechar de cualquier cambio de cuenta corriente solicitado para realizar un pago de una factura pendiente y comprobar su legitimidad.
– Utilizar sistemas o programas de filtrado de correo electrónico y software antimalware y antispam actualizados.
– En caso de sospecha, contactar rápidamente con la entidad bancaria para cancelar o bloquear transacciones fraudulentas y denunciar lo antes posible.
– No hacer clic en enlaces o descargas desconocidas y no responder a correos electrónicos o llamadas de remitentes no reconocidos o ilegibles.
– Evitar comunicar información personal y utilizar contraseñas fuertes y diferentes para cada inicio de sesión.
– En caso de suplantación de identidad, denunciar ante la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.
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