La Policía detecta un incremento de estafas a empresas por Internet
La Policía Nacional ha informado sobre el creciente aumento de una modalidad de estafas conocidas como ‘Business e-mail Compromise’ (‘BEC’) a través de Internet. En dos casos recientes, se logró bloquear transferencias fraudulentas por importes de 63.000 y 10.000 euros, respectivamente, tras presentarse las respectivas denuncias. Durante este año, se ha identificado e investigado a cuatro miembros de una organización criminal en relación a este tipo de delitos.
Según la Policía, esta estafa se desarrolla en cinco fases. En primer lugar, los cibercriminales seleccionan a sus objetivos entre empresarios, pequeñas y medianas empresas o autónomos, obteniendo los datos de contacto de fuentes públicas. Luego, a través de técnicas como el ‘phishing’ o el uso de ‘malware’, los estafadores acceden a las comunicaciones por correo electrónico entre la empresa y sus proveedores o clientes.
Posteriormente, los criminales observan las comunicaciones en busca de facturas emitidas por la empresa proveedora y las modifican para cambiar el número de cuenta bancaria en la que se debe realizar el pago. Envían la factura modificada a la empresa, haciéndola pasar por auténtica. Por último, cuando el empleado encargado del pago realiza la transferencia a la cuenta indicada, se consuma la estafa.
Las denuncias presentadas revelan que los despachos de arquitectos son uno de los sectores más afectados por estas estafas. El Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid ha estado investigando varios casos y ha logrado bloquear dos transferencias fraudulentas por importes de 63.000 y 10.000 euros, gracias a la rápida actuación de la Policía Nacional y a las denuncias interpuestas.
Hasta el momento, se ha identificado e investigado a cuatro miembros de la organización criminal, pero la investigación continúa para determinar la identidad del resto de los implicados.
La Policía Nacional ha proporcionado algunas recomendaciones para prevenir este tipo de estafas, como brindar formación y concienciación a los empleados encargados de realizar los pagos en la empresa. También sugieren establecer un protocolo para los pagos, incluyendo una doble verificación en transacciones de gran cuantía o en pagos no habituales. Además, advierten de la importancia de verificar cualquier cambio en las cuentas bancarias por medios adicionales al correo electrónico, implementar herramientas de escaneo de correos electrónicos y contactar rápidamente con el banco y la policía en caso de ser víctima de una estafa de este tipo.
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