DESARTICULADA EN MÁLAGA UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEDICADA A ESTAFAS MASIVAS DE MULTIPROPIEDAD
La Policía Nacional ha desmantelado en la provincia de Málaga una red transnacional especializada en estafas masivas relacionadas con la multipropiedad y la adhesión a clubes vacacionales. El entramado societario de esta organización, camuflada bajo actividades de ocio y tiempo libre, había estafado a 155 víctimas extranjeras, la mayoría jubilados captados en congresos organizados por los propios delincuentes, informó la Policía Nacional.
En la operación, siete personas han sido arrestadas por su presunta participación en un delito continuado de estafa. Se ha bloqueado más de 2,5 millones de euros en cuentas bancarias relacionadas con la organización, y se han realizado registros en distintas localidades de la provincia de Málaga donde se incautaron pruebas relevantes.
La investigación fue iniciada por el Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, a raíz de una denuncia colectiva presentada por los afectados, quienes cifraron el fraude en más de 1,8 millones de euros. Los estafadores captaban a las víctimas en congresos donde ofrecían la adhesión a clubes vacacionales a cambio de ceder sus derechos de multipropiedad. Asimismo, prometían devolverles las cuotas abonadas en un cheque de reembolso tras cumplir con un periodo de permanencia de hasta 54 meses.
No obstante, las víctimas pronto descubrían que las ofertas eran falsas, lo que generaba numerosas quejas. Frente a estas incidencias, la red criminal ideó una transformación de su fraude, pasando de actividades de ocio a un supuesto servicio de reclamación jurídica para ayudar a los estafados a recuperar su dinero.
Las investigaciones lograron desvelar una compleja trama de sociedades mercantiles operando en varios países, incluyendo Gran Bretaña y España, así como en naciones no cooperativas en materia fiscal y tributaria. Todo esto con el objetivo de ocultar y dificultar la trazabilidad del dinero defraudado. El perjuicio económico estimado alcanzó los 1.832.541 euros.
El caso está siendo llevado por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, quien ordenó el bloqueo de 2,5 millones de euros en diferentes cuentas bancarias relacionadas con los investigados.
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