En el marco de una investigación denominada «MASSMAD», la Guardia Civil de Soria ha logrado localizar una suma de 14.450 euros en una cuenta bancaria. Este avance se produce después de que se iniciaran gestiones para esclarecer un caso de estafa perpetrado contra una empresa con sede en Ágreda.
La operación se puso en marcha en febrero de 2023, cuando dos empresas acordaron una compra y una de ellas envió una factura por correo electrónico, indicando el número de cuenta de la parte beneficiaria. Sin embargo, este correo fue manipulado por terceras personas que lograron obtener la información y obtener un beneficio económico.
Luego de una exhaustiva investigación por parte de los agentes de la Guardia Civil, se logró identificar a dos presuntos autores que están involucrados en este delito. Estas personas, D.C.G y D.P.A. residentes en Vitoria (Álava) y Málaga respectivamente, han sido imputadas por estafa y blanqueo de capitales. Se ha solicitado la cooperación de la Guardia Civil en estas provincias para avanzar en la investigación.
En colaboración con las entidades bancarias, se pudo localizar la totalidad del dinero estafado y se bloqueó la operación en curso. Gracias a esto, la persona afectada pudo recuperar la totalidad del importe transferido.
Las diligencias instruidas en este caso se han remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Soria, donde se ha formalizado el bloqueo de las cuentas y se continúa trabajando para esclarecer por completo los hechos.
Ante situaciones como estas, la Guardia Civil de Soria recomienda actuar con cautela y verificar siempre la información compartida a través de un segundo canal de comunicación seguro.
En 2023, se investigaron más de 230 delitos telemáticos, y este caso en particular se encuentra dentro del treinta por ciento de los casos esclarecidos por los equipos especializados de la Comandancia.
En resumen, la intervención de la Guardia Civil de Soria ha permitido recuperar 14.450 euros estafados a una empresa soriana, tras una investigación exhaustiva que ha llevado a la identificación de los presuntos autores y al bloqueo de las cuentas bancarias involucradas. Se continúan realizando gestiones para esclarecer por completo los hechos.
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