La Guardia Civil investiga al Real Avilés Club de Fútbol por presunto blanqueo de dinero vinculado al narcotráfico.

La Guardia Civil investiga al Real Avilés Club de Fútbol por presunto blanqueo de dinero vinculado al narcotráfico.

La Guardia Civil investiga posible blanqueo de dinero en el Real Avilés Club de Fútbol

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar si Carlos Cortés, conocido como ‘El Charly’ y detenido en la operación Jaque Mate, utilizó la estructura empresarial del Real Avilés Club de Fútbol para blanquear dinero proveniente del narcotráfico. Según el atestado del Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA), se ha establecido una conexión entre El Charly y el presidente del club de fútbol, Diego Baeza, tras detectar diversos encuentros entre ambos.

El informe policial sugiere que estos encuentros pueden estar relacionados con una posible operación de blanqueo de capitales llevada a cabo por El Charly. Cabe destacar que Baeza no figura como detenido ni investigado en el atestado.

Los investigadores basan su hipótesis en el hecho de que las hijas de El Charly constituyeron una sociedad que se encargó de la gestión deportiva del club asturiano en 2019. Posteriormente, esta sociedad fue adquirida por una empresa vinculada a Baeza, quien más tarde adquirió la totalidad de las acciones del club. Aunque El Charly y su familia se desvincularon de la empresa, la Guardia Civil ha observado que siguen produciéndose reuniones entre Baeza y El Charly, lo que sugiere la posible utilización de la estructura empresarial del club para blanquear los beneficios provenientes de la actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas.

El atestado también revela una serie de indicios, como la adquisición de propiedades en Mallorca por parte de los investigados, a pesar de no tener una actividad laboral aparente. Además, se menciona la compra de una lujosa vivienda residencial en Marratxí, cuyo valor de mercado superaría el millón de euros pero fue declarada como obra nueva terminada por un valor significativamente menor.

Relacionados  La Guardia Civil investiga el contrabando de tabaco en la provincia de Ávila y se incauta de más de 100 kilos de picadura y 880 cigarrillos ilícitos

La Guardia Civil también investiga conexiones de El Charly con otros clanes históricos del narcotráfico en Mallorca, y considera que dirigía la organización de forma continuada debido a sus relaciones con los líderes del narcotráfico. Se sospecha que El Charly contaba con el apoyo de entramados criminales internacionales para la importación de droga desde Colombia.

La operación Jaque Mate ha llevado a la detención de 64 personas y la intervención de más de una tonelada de cocaína en diferentes puntos de España. La investigación ha contado con la colaboración de organismos internacionales como la DEA estadounidense y las policías de Portugal, Brasil y Colombia.

En resumen, la Guardia Civil está investigando la posible implicación de El Charly en el blanqueo de dinero a través del Real Avilés Club de Fútbol, y además se están analizando otras operaciones inmobiliarias sospechosas relacionadas con el clan de los Valencianos.

Publicar comentario