Desarticulan una banda en Barcelona que estafó un millón de euros a clientes de un banco de Mallorca
La Guardia Civil ha logrado la detención de siete miembros de una organización criminal con base en Barcelona. Estos individuos son sospechosos de haber estafado cerca de un millón de euros a una treintena de clientes de una entidad bancaria en Mallorca.
La operación Madean, llevada a cabo por el Instituto Armado, también ha resultado en la intervención de dos lingotes de oro, dispositivos de almacenamiento de criptomonedas, un vehículo de alta gama y un arma simulada, entre otros objetos.
La investigación comenzó tras recibir varias denuncias de clientes de una entidad bancaria en Mallorca que afirmaban haber sido estafados mediante el spoofing. Esta técnica consiste en suplantar el número de teléfono real de un banco para enviar mensajes SMS con enlaces fraudulentos a los clientes, llevándolos a una réplica exacta de la página web del banco.
Las víctimas, creyendo que estaban interactuando con su banco, proporcionaban sus credenciales personales. Los estafadores luego solicitaban los códigos de doble autenticación necesarios para realizar transacciones ilegítimas. Según los investigadores, la banda logró estafar aproximadamente un millón de euros a los clientes de la entidad bancaria en Mallorca.
Tras abrir la investigación, los agentes identificaron a ocho sospechosos, dos de los cuales ya habían sido denunciados en otros lugares de España por delitos similares. El pasado 28 de enero, se llevaron a cabo seis registros domiciliarios en la provincia de Barcelona, resultando en el arresto de seis hombres y una mujer.
En los registros se encontraron numerosos dispositivos electrónicos utilizados en las estafas, así como dinero en efectivo, lingotes de oro, joyas, relojes de lujo, prendas de ropa, un vehículo de alta gama y un arma simulada. Estos hallazgos evidencian el alto nivel de vida que llevaban los sospechosos.
Se les imputan delitos de blanqueo de capitales, estafa telefónica y pertenencia a organización criminal. Varios de ellos han sido enviados a prisión provisional, mientras que otros han quedado en libertad con medidas cautelares.
Las pesquisas, en las que han participado diversas unidades de la Guardia Civil, han permitido vincular a los arrestados con otros delitos cometidos en diferentes partes del país, demostrando así el alto nivel de coordinación de la banda.
El Instituto Armado continúa analizando el material incautado para identificar a nuevas víctimas y posibles colaboradores de los estafadores, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Aunque aún no se ha determinado el número exacto de personas afectadas en todo el país, se estima que superan el centenar.
Publicar comentario