Desarticulada banda de ciberestafadores por duplicación de tarjetas SIM
La Guardia Civil ha logrado capturar a siete individuos involucrados en una compleja trama de estafas cibernéticas. Estos delincuentes, operando desde distintas ubicaciones en Málaga, Barcelona, Valencia y Zamora, han conseguido estafar un total de 3.381.000 euros a víctimas de todo el país. Esta banda criminal contaba con una base de operaciones en Venezuela que incluía a 74 miembros identificados.
En el transcurso de la operación, los agentes han llevado a cabo registros en dos domicilios ubicados en Granada y Málaga, donde han incautado numerosos elementos clave para la investigación. Entre ellos se incluyen dos ordenadores portátiles, seis teléfonos móviles, dos tarjetas bancarias, dos tarjetas de criptomonedas, documentación variada y un monedero de criptomonedas.
La técnica utilizada por esta organización consistía en duplicar fraudulentamente la tarjeta SIM de los teléfonos móviles de sus víctimas, usurpando así su identidad. De esta manera, los estafadores conseguían acceder a información personal crucial, tomar el control de aplicaciones, suplantar perfiles en redes sociales, cuentas de correo electrónico y banca digital. Todo ello era posible gracias a los SMS de verificación que llegan al teléfono comprometido.
Una vez que los delincuentes se hacían pasar por los titulares de las cuentas bancarias de sus víctimas, aprovechaban esta posición privilegiada para vaciar dichas cuentas, contraer préstamos o realizar compras de alto valor en plataformas internacionales. El Instituto Armado ha informado que el blanqueo del dinero obtenido fraudulentamente se llevaba a cabo mediante la captación de «mulas» que eran reclutadas a través de las redes sociales. Estas personas, a cambio de una suma de dinero, transferían las ganancias ilícitas de los estafadores a una cuenta perteneciente a la organización en un banco de Miami, Estados Unidos.
La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, después de que un vecino de La Zubia denunciara haber sido estafado con más de 25.000 euros provenientes de cuatro transferencias fraudulentas realizadas desde sus propias cuentas bancarias. Durante la fase de investigación, los agentes granadinos descubrieron que dos importantes miembros de esta organización eran ciudadanos venezolanos que residían en la ciudad de Málaga.
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