Desmantelan red que estafó 230.000 euros en compra de vivienda en Moraira
La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva que defraudó más de 230.000 euros a través del método ‘man in the middle’ durante la adquisición de una propiedad en Moraira. Este método consiste en la interceptación y manipulación de los correos electrónicos de la víctima para inducir al error y causar un perjuicio económico.
En una operación llevada a cabo en Barcelona, la Benemérita ha arrestado a 16 sospechosos, entre ellos el líder, compuesto por 13 hombres y 3 mujeres de nacionalidades española, dominicana y marroquí, con edades que oscilan entre los 32 y 40 años. Además, la Guardia Civil ha logrado bloquear 66 cuentas bancarias y recuperar 110.000 euros de manera judicial.
La investigación, iniciada tras la denuncia de una mujer estafada en línea, reveló un perjuicio económico de 237.622 euros durante la gestión de la compra de un inmueble en Moraira. El Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, en su esfuerzo por esclarecer los hechos y encontrar a los responsables, inició la ‘Operación Sial’.
Una vez analizado el modus operandi utilizado por la banda criminal, se descubrió que seleccionaban a su víctima y luego interceptaban los correos electrónicos que esta intercambiaba con la gestora que mediaba en la compra. Seguidamente, manipulaban el correo que contenía el número de cuenta bancaria para realizar el pago, induciendo a error a la víctima y dirigiendo el pago a las cuentas de la organización.
En una fase posterior, se determinó que la banda operaba desde una oficina en el centro de Barcelona. Durante la investigación, se identificó al líder, un español con antecedentes por estafa y otros actos delictivos, propietario de varias empresas que facilitaban la comisión de la estafa y el blanqueo de dinero.
Entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre se llevaron a cabo dos registros en Barcelona, uno en la oficina del líder y otro en su domicilio, lo que condujo a la detención de los 16 sospechosos. Durante los registros, se incautaron 2.600 euros, 1.040 dirhams marroquíes, 240 libras esterlinas, 60 dólares estadounidenses, relojes y joyas de lujo, 3 lingotes de oro de 65 gramos en total, dispositivos móviles y documentación relacionada con las empresas de la banda.
Los detenidos se enfrentan a varios delitos, como pertenencia a grupo criminal, estafa, blanqueo de capitales y falsificación documental. El Juzgado de Guardia e Instrucción de Barcelona, en colaboración con el Juzgado de Instrucción nº 1 de Dénia, tiene a su cargo el proceso judicial. Durante toda la operación, la Guardia Civil ha contado con el apoyo de distintos equipos y servicios.
La Guardia Civil enfatiza la importancia de verificar los números de cuenta y, en caso de duda, llamar para confirmar la autenticidad del remitente del correo electrónico, como medida de prevención ante este tipo de estafas.
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