¡Desmantelada banda criminal que estafó millones a través de SMS!
La Guardia Civil ha llevado a cabo una exitosa operación, denominada ‘SMS Bank’, en la que ha detenido a más de 40 individuos pertenecientes a una organización criminal. Estos estafadores lograron acumular un impresionante patrimonio de 800.000 euros y obtuvieron fondos monetarios por un total de 1.400.000 euros gracias a su ingeniosa y fraudulenta técnica de enviar SMS engañosos.
Las edades de los detenidos oscilan entre los 22 y los 29 años, siendo acusados de diversos delitos, como pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y estafas tecnológicas. La investigación todavía se encuentra en curso y la Guardia Civil está trabajando en conjunto con entidades bancarias para recuperar el dinero defraudado a sus clientes.
Estos presuntos estafadores utilizaban sofisticados métodos como el «Spoofing» y el «Smishing» para enviar mensajes SMS masivos a sus víctimas, haciéndoles creer que existía una brecha de seguridad en sus cuentas bancarias. Procedían a llamar a las víctimas haciéndose pasar por empleados bancarios, obteniendo así sus credenciales y desviando fondos hacia su organización mediante la banca digital.
Lo sorprendente es que estos criminales eran capaces de simular llamadas telefónicas provenientes de las entidades bancarias, logrando que sus víctimas les proporcionaran códigos de verificación que, en realidad, confirmaban las transacciones fraudulentas. Esto les permitía acceder a la banca digital de las víctimas y realizar transferencias, contratar préstamos instantáneos, e incluso convertir el dinero en criptomonedas.
Para llevar a cabo sus estafas, el líder de la organización accedía a los datos de los clientes gracias a vulnerabilidades en la seguridad de las entidades bancarias. Compartía esta información con los demás miembros de la organización, quienes la utilizaban para engañar más fácilmente a sus víctimas.
La organización utilizaba servicios avanzados en la nube para operar desde cualquier lugar con acceso a internet, creando páginas web fraudulentas, enviando mensajes de texto masivos y realizando llamadas repetidas. Además, se beneficiaron del uso de servidores en otros países y conexiones VPN para enmascarar sus direcciones IP, haciéndoles muy difíciles de rastrear.
La complejidad de esta investigación se amplió aún más al descubrir que los principales sospechosos estaban vinculados a cuentas bancarias en varios países europeos. Gracias a la colaboración con EUROPOL, se pudo establecer esta conexión.
En definitiva, esta red criminal ha logrado acumular un patrimonio, obtener fondos y defraudar a numerosas víctimas por cifras multimillonarias durante un período de cuatro años. Sin embargo, gracias a la determinación y el trabajo de la Guardia Civil, han sido capturados y sus cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas se han confiscado en su mayoría.
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