La Guardia Civil desmantela una banda internacional que estafaba casas de cambio de criptomonedas en Catalunya, València y Dubai

La Guardia Civil desmantela una banda internacional que estafaba casas de cambio de criptomonedas en Catalunya, València y Dubai

Estafadores de criptomonedas desarticulados en operación Magictheft

Una organización criminal compuesta por doce individuos de Europa del Este ha sido desmantelada por la Guardia Civil en una operación denominada Magictheft. Estos delincuentes se dedicaban a estafar casas de cambio de criptomonedas no solo en Catalunya, sino también en València y Dubai. Se estima que obtuvieron ganancias de alrededor de 50.000 euros en veinte operaciones fraudulentas.

El modus operandi del grupo consistía en acudir personalmente a las casas de cambio y, mediante un engaño basado en el sistema numérico anglosajón, hacer creer a los trabajadores que habían transferido más dinero del que realmente habían enviado. Como resultado, los estafadores recibían 2.500 euros en efectivo -el límite permitido por la ley- y el resto lo depositaban en monederos de criptomonedas bajo su control.

La particularidad del engaño radicaba en que los trabajadores no se daban cuenta del error hasta el recuento de dinero al final del día, momento en el que se percataron de la discrepancia entre la cantidad ingresada en criptomonedas y la suma extraída en euros.

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La investigación se inició a raíz de varias denuncias interpuestas por las casas de cambio afectadas, lo que llevó a los Equipos de Delitos Informáticos y Tecnológicos de la Guardia Civil a identificar y detener a los miembros de esta banda. La colaboración de la Interpol y la Europol fue fundamental para el éxito de la operación.

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