Detenidos tres abogados por apropiarse de una cuantiosa herencia extranjera en Nerja
La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación denominada ‘Donova’, resultando en la detención de tres individuos presuntamente involucrados en la apropiación indebida de una considerable herencia perteneciente a un ciudadano extranjero que falleció en Nerja. Esta investigación también revela un presunto esquema de estafa, falsificación de documentos, y blanqueo de capitales asociado a herencias y transacciones inmobiliarias en la región de la Axarquía.
Además de los arrestos, otras once personas han sido identificadas como investigadas por su posible implicación en los delitos, que incluyen usurpación de identidad y pertenencia a un grupo criminal. Según el informe del Instituto Armado, el grupo enfrenta múltiples cargos graves relacionados con el fraude.
La operación se inició tras una denuncia del departamento de investigación de fraude bancario de una reconocida entidad financiera española, alertando sobre retiros de dinero no autorizados de la cuenta de un ciudadano británico de edad avanzada.
La Guardia Civil estima que el monto supuestamente obtenido de manera ilícita a través de herencias y transacciones inmobiliarias supera el millón de euros.
Los investigadores descubrieron que en la cuenta del afectado figuraba una abogada de Nerja como autorizada, quien supuestamente había presentado documentación falsa para su apertura, mostrando un titular con una edad significativamente menor a la real. Posteriormente, se confirmó que el propietario de la cuenta había fallecido.
Las pesquisas llevaron a la identificación de los responsables de las extracciones fraudulentas: la abogada autorizada y un colega suyo, también abogado, ambos vinculados a bufetes especializados en compraventa de inmuebles y herencias de extranjeros en la Axarquía.
Herencia en el punto de mira
Durante el análisis de la cuenta, se detectó la recepción de una herencia considerable de una mujer extranjera que había fallecido sola en una residencia de ancianos. La Guardia Civil sostiene que el objetivo era realizar múltiples transacciones para apropiarse de esos fondos.
La anciana había sido ingresada en el centro por los Servicios Sociales de Nerja, y antes de esto, sus vecinos le proporcionaban asistencia debido a su vulnerabilidad y problemas de salud mental, lo que agrava la situación de las presuntas víctimas.
Para llevar a cabo la apropiación de la herencia, los arrestados habrían utilizado un testamento falsificado que supuestamente contenía la firma de la fallecida, además de involucrar a otros miembros del grupo como testigos para validar la autenticidad del documento.
La investigación continúa en busca de más víctimas y posibles nuevos integrantes del grupo criminal en Nerja y Almuñécar.
Los investigadores lograron localizar al legítimo heredero de la anciana en Suiza, quien había sido contactado por uno de los abogados detenidos para que otorgara un poder notarial, prometiéndole la herencia de su madre. Sin embargo, nunca recibió ninguna suma de dinero y terminó denunciando la situación.
Se ha comprobado la implicación de un tercer abogado, familiar de uno de los detenidos, que también ha sido arrestado. Este trío ha llevado a cabo diversas operaciones que incluyen donaciones simuladas, compraventas de vehículos y transferencias de fondos para dar una apariencia legal a los movimientos de dinero.
Más de un millón en juego
La Guardia Civil ha calculado que los beneficios obtenidos a través de este entramado superan el millón de euros. En los registros realizados se han confiscado 200.000 euros en efectivo, así como joyas y documentos de personas fallecidas, que están siendo analizados por los investigadores.
Se han llevado a cabo siete registros en viviendas y despachos de Nerja y Almuñécar. La operación, que comenzó a generar revuelo en la comunidad, ha resaltado la necesidad de un control más riguroso sobre las transacciones relacionadas con herencias e inmuebles en zonas con alta población extranjera y actividad residencial.
Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial, y se ha ordenado la prisión de dos de ellos.
La investigación, liderada por agentes del Puesto Principal de Nerja, sigue su curso con el objetivo de identificar a más posibles víctimas y miembros del grupo criminal. El análisis de la documentación y los movimientos bancarios será crucial para entender la magnitud de esta operación fraudulenta que ha puesto en el centro del debate el manejo de herencias y propiedades de ciudadanos extranjeros en la Axarquía.
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