Estafa a empresa por manipulación de facturas a través de correo electrónico
La Guardia Civil de Valladolid ha llevado a cabo la investigación de una persona en Barcelona y la imputación de otra en Orense por delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. La operación Faranduleda se inició tras dos denuncias por estafa en la interceptación de comunicaciones electrónicas entre empresas y proveedores, que permitió a los delincuentes modificar datos de facturación y redirigir pagos a cuentas bajo su control.
Los autores lograron modificar una factura por un importe de 3.100 euros, alterando el número de cuenta de destino y desviando el dinero. La empresa afectada detectó la estafa al comprobar que el pago no había llegado al proveedor legítimo. Tras el estudio de la documentación, se determinó que las cantidades estafadas superiores a 3.100€ se intentaron desviar a una cuenta bancaria controlada por los autores.
La metodología utilizada, conocida como ‘Business Email Compromise (BEC)’, consiste en interceptar correos electrónicos comprometidos entre empresas y proveedores para redirigir pagos a cuentas controladas por los delincuentes. La Guardia Civil ofrece consejos a empresas para evitar este tipo de delitos, como verificar la identidad, capacitar al personal para reconocer correos fraudulentos y establecer protocolos de seguridad.
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