Desarticulada red criminal dedicada a estafas masivas por internet
La Guardia Civil ha logrado desarticular una red criminal altamente activa especializada en realizar estafas masivas a través de internet, gracias a una investigación llevada a cabo en Melilla. Esta operación culminó con la detención de tres personas multirreincidentes, una en Málaga y dos en Barcelona, quienes enfrentan órdenes de ingreso en prisión.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Guardia Civil, esta organización delictiva logró estafar alrededor de 150.000 euros a unas cincuenta víctimas en todo el territorio español mediante diversas modalidades de fraude, incluyendo ventas y ofertas de trabajo falsas, así como la conocida ‘estafa del amor’.
La investigación, denominada ‘operación Nevada’, se inició en septiembre de 2024 a raíz de una denuncia presentada en Melilla por una víctima que fue estafada con 10.000 euros al intentar comprar un vehículo robado de manera fraudulenta en un concesionario de Málaga.
La Guardia Civil logró obtener evidencias sobre la existencia de una compleja red criminal dedicada a cometer diversos delitos, tanto físicos como cibernéticos, que incluían suplantación de identidad, fraude documental y manipulación emocional.
En una primera fase de la investigación, se logró recuperar el vehículo y detener a un individuo en Málaga, quien utilizaba documentación falsa de pago y estaba vinculado a una de las ramificaciones de la organización delictiva.
Con la información recabada en esta etapa inicial, los investigadores lograron identificar y localizar en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a los otros dos miembros del grupo criminal, quienes contaban con numerosos antecedentes policiales, principalmente por delitos de estafa y falsificación.
Los tres detenidos empleaban diferentes métodos, destacando las ventas falsas en línea, donde publicaban anuncios de productos electrónicos o automóviles en plataformas digitales populares de compra y venta. Para ello, suplantaban la identidad de terceros, haciéndose pasar por empleados ficticios de reconocidas empresas para obtener información personal y dinero.
También llevaban a cabo falsas ofertas de empleo, ofreciendo trabajos inexistentes y contratos ficticios, e incluso montaban oficinas falsas, llegando a simular estudios de abogados profesionales para ganarse la confianza de las víctimas mediante videollamadas con escenografías elaboradas.
Sus estrategias de engaño eran complejas, sofisticadas y diversas, como en el caso de la ‘estafa del amor’, donde establecían vínculos emocionales con las víctimas para persuadirlas a realizar pagos o acciones a favor de los estafadores, llegando incluso a simular entornos laborales para aumentar su credibilidad y ganarse la confianza.
Las detenciones incluyeron un hombre y dos mujeres como presuntos responsables de pertenencia a organización criminal, estafa y falsificación. Además, la Guardia Civil incautó ordenadores, teléfonos móviles y documentación relevante para su posterior análisis y esclarecimiento de los hechos.
La operación, supervisada por el Juzgado de Instrucción 4 de Melilla, fue llevada a cabo por el grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Melilla, con la colaboración de la misma unidad en Barcelona.
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