Detenida por ciberestafa de 7.000 euros a empresa valenciana y desviar dinero a Rumanía
La Guardia Civil ha desbaratado un fraude del tipo BEC (‘business email compromise’) a una compañía con base en Valencia, donde los responsables lograron sustraer 7.000 euros suplantando la identidad de uno de sus proveedores habituales. La investigación condujo a la identificación y arresto de la titular de la cuenta receptora de los fondos, acusada de estafa, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
En noviembre de 2025, la empresa recibió una factura por correo electrónico, aparentemente emitida por su proveedor, solicitando el pago de servicios ya prestados. Sin embargo, tras realizar la transferencia, se descubrió que la cuenta consignada en la factura no pertenecía al proveedor legítimo, sino a los estafadores.
El fraude se confirmó al encontrar dos facturas idénticas con números de cuenta diferentes, lo que evidenció la manipulación de los datos de abono. La empresa perjudicada reclamó los fondos, pero la titular de la cuenta de destino se negó a devolverlos, lo que resultó en la presentación de una denuncia.
La cuenta receptora, cuya titular era una mujer, recibió transferencias de distintas empresas y realizó envíos inmediatos a cuentas en el extranjero, vaciándose rápidamente. La conexión utilizada para las transferencias fraudulentas indicaba el uso de servidores virtuales o procesos automatizados para ocultar la ubicación real de los estafadores.
Los investigadores atribuyen a la mujer detenida su participación en los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, al engañar a la empresa, manipular la factura y desviar los fondos ilícitos a cuentas rumanas. La arrestada, con domicilio en A Coruña, se negó a declarar y fue puesta a disposición judicial en Ribeira.
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