Desarticulada organización criminal internacional dedicada a estafas con criptomonedas
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal de carácter internacional que, a través de una empresa en Hong Kong, se dedicaba a la inversión en mercados ‘Forex’ y había cometido delitos de estafa en el sector de las criptomonedas, así como el blanqueo de beneficios ilícitos.
Las investigaciones, en curso, han llevado a diferentes detenciones y registros en Getafe, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucia de Tirajana (Las Palmas). Esta operación es conocida como ‘Borrelli’.
Los líderes de la organización utilizaban una red de comerciales a nivel mundial para captar fondos mediante diferentes métodos de pago.
La organización criminal había establecido una compleja red de empresas y cuentas bancarias internacionales, utilizando pasarelas de pagos y cuentas de usuario en distintos exchanges para recibir, almacenar y transferir fondos ilícitos.
La investigación fue llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía.
En el desarrollo de la operación, se contó con el apoyo de diversas unidades de las Comandancias de Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, así como de unidades especializadas como el GRS, el Servicio Cinológico y de Remonta, y el Servicio Aéreo.
A nivel internacional, se recibió apoyo de la agencia europea Europol, así como de otros cuerpos policiales de diversos países como Estados Unidos, Francia, Argentina, Brasil, entre otros.
La investigación sigue en curso y se esperan más actuaciones, según lo informado por la Guardia Civil.
Publicar comentario