Desmantelada red de ciberestafadores que defraudó más de un millón de euros
La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de 29 personas e investigación de otras 57 en varias provincias, por su participación en 43 delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Estos individuos formaban parte de una red de ciberestafadores que operaban a través de un call center, donde se hacían pasar por un banco para obtener información de cuentas bancarias de los clientes.
La operación Ibermellow se inició el año pasado tras varias denuncias en Huesca, todas relacionadas con el «smishing» y «vishing». Este tipo de ciberataques involucraba el envío de mensajes falsos a los teléfonos móviles de las víctimas, alertándolas de cargos fraudulentos en sus cuentas bancarias y proporcionando un número de contacto para detener la transacción.
En una segunda fase, los estafadores contactaban telefónicamente con las víctimas, haciéndose pasar por empleados bancarios y utilizando información personal previamente obtenida para convencer a las personas de realizar transferencias o contratar préstamos. Con este método lograron estafar más de un millón de euros a 25 víctimas en Huesca, 11 en Zaragoza y 7 en Teruel.
Tras realizar análisis técnicos en la documentación de las denuncias, se descubrió que el dinero desviado por los estafadores pasaba por varias cuentas bancarias antes de ser retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia, para evitar ser rastreado por la policía.
Los agentes identificaron a un grupo de individuos relacionados con los delitos, que actuaban como mulas económicas para mover el dinero ilícito. También se determinó la participación de captadores de mulas económicas y extractores de fondos, cuyo dinero era entregado a la cúpula de la organización criminal.
En una primera fase de la operación, se desarticuló el call center y se detuvo a cinco miembros de la cúpula, incautando dinero en efectivo, artículos de lujo, tarjetas SIM, tarjetas bancarias, máquinas de envío masivo de SMS, teléfonos móviles y documentación utilizada en los delitos.
En la segunda fase, se desmanteló por completo el sistema de blanqueo de capitales de la organización, lo que llevó a la detención e investigación de mulas económicas, captadores y extractores de dinero, recuperando 256.708 euros de cuentas controladas por los estafadores.
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