Colaboración Internacional de la Guardia Civil en Investigación de Estafas
La Guardia Civil de Ávila, a través de su Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), ha establecido lazos de cooperación este octubre con las fuerzas del orden de Grecia y Portugal para llevar a cabo dos Órdenes Europeas de Investigación (OEI) relacionadas con delitos de estafa.
Este esfuerzo se inscribe dentro de los mecanismos de cooperación judicial internacional que la Unión Europea promueve, permitiendo que las autoridades de un país soliciten la realización de diligencias investigativas en otro.
Siguiendo un requerimiento de Grecia, el equipo @ Ávila ha llevado a cabo una investigación sobre un residente de la capital abulense, indagando su posible implicación en una serie de estafas ejecutadas mediante tecnologías avanzadas.
El foco de las indagaciones se centró en dos transferencias bancarias, de 2.000 y 3.000 euros, que se depositaron en una cuenta a nombre del investigado. La investigación busca determinar su rol como receptor de fondos vinculados a las estafas en cuestión en Grecia.
El 19 de octubre, miembros del equipo @ Ávila interrogaron a esta persona en las instalaciones de la Comandancia de Ávila, en calidad de investigado, como parte de la OEI en ejecución.
En otro frente, la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Ávila también ha asumido una segunda OEI emitida por el Ministerio Fiscal de Portugal, que indaga sobre una estafa que involucra la suplantación de identidad y el uso de correos electrónicos fraudulentos (phishing).
Los implicados en esta investigación habrían pretendido hacerse pasar por una empresa deudora para que un vecino de la provincia de Ávila realizara un pago de aproximadamente 600 euros a una cuenta bancaria española.
Este individuo ya había estado bajo el escrutinio de las autoridades el pasado agosto por incidentes similares acaecidos en Portugal.
La Guardia Civil insta a la ciudadanía a adoptar una serie de precauciones para esquivar fraudes económicos en línea. Entre los consejos ofrecidos, destacan: desconfíe de correos electrónicos sospechosos, verifique cualquier solicitud de pago y no comparta información personal ni bancaria sin confirmar la legitimidad.
Además, se advierte sobre el riesgo de recibir transferencias de terceros y reenviarlas a otra cuenta, lo cual podría implicar la participación en actividades delictivas. También se aconseja mantener cautela ante ofertas que prometan dinero fácil y actuar con celeridad en caso de sospecha de estafa, contactando a su entidad bancaria y denunciando los hechos a las autoridades pertinentes.
Desde la Guardia Civil se subraya la relevancia de la cooperación internacional en el esclarecimiento de delitos que pueden cruzar fronteras, facilitando la práctica de diligencias investigativas en varios países.
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