La Audiencia Nacional procesa a siete personas y dos mercantiles por la trama del oro en España
Diez años después de la destapar la trama del oro, la Audiencia Nacional llevará a juicio a siete personas y dos empresas mercantiles por su presunta participación en una red de compraventa de oro para evadir impuestos.
Esta red, conocida como la «trama del oro», se dedicaba a vender oro a mayoristas de manera ficticia, simulando así la adquisición a mayoristas y reduciendo el pago de impuestos. Los investigados, en complicidad con factureros, generaban facturas falsas para justificar estas transacciones fraudulentas y ocultar sus beneficios reales. En total, se estima que una de las empresas procesadas logró ocultar tres millones de euros en beneficios y evitó pagar casi un millón de euros a la Hacienda Pública.
Esta compleja red delictiva involucraba a diferentes actores, como personas que elaboraban facturas falsas, gestorías cómplices y los factureros mencionados anteriormente. Los procesados son acusados de delitos contra la Hacienda Pública en relación con el impuesto de sociedades, y podrían enfrentar penas de entre 13 y 24 años de prisión. Rafael V., considerado el líder de este entramado empresarial, ha sido condenado a 18 años de prisión por la Audiencia Nacional.
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