Sucesos Málaga: Hombre condenado a 4 años de prisión por blanqueo de capitales mediante compra de oro
La Audiencia de Málaga ha dictado una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión hacia un individuo acusado de blanqueo de capitales. La acusación sostiene que este sujeto participó en la reintroducción de beneficios obtenidos de manera ilícita mediante estafas a empresas, llevando a cabo una actividad de afloramiento de capitales a través de la adquisición de oro.
La sentencia revela que el acusado actuó en complicidad con otros dos hombres, quienes están siendo investigados en un juzgado Central de la Audiencia Nacional por su supuesta participación en diversos delitos relacionados. Este hecho forma parte de una operación más amplia que está siendo investigada.
El procesado se habría encargado de captar facturas emitidas por empresas en operaciones comerciales a través de Internet. Según la resolución, él suplantaba la cuenta de correo electrónico utilizada por la empresa vendedora para ponerse en contacto con la compradora. De esta manera, alteraba los datos bancarios para desviar los pagos a cuentas en su poder, induciendo en error a las empresas compradoras, quienes creían estar operando en la cuenta auténtica de la empresa vendedora.
Mediante esta táctica, las empresas engañadas realizaban los pagos en las cuentas indicadas por los defraudadores, quienes así obtenían ganancias ilícitas a través de este fraude. El acusado, consciente de estas actividades ilícitas y en colaboración con uno de los sujetos mencionados anteriormente, aceptó ser el administrador único de dos empresas con el objetivo de utilizarlas como tapadera para sus actividades ilegales. Cambió el objeto social de estas empresas al de compraventa de oro y metales preciosos al por mayor y al por menor.
Una vez ubicado en Málaga, el acusado abrió dos cuentas a nombre de estas empresas y llevó a cabo operaciones fraudulentas donde se utilizaron facturas de empresas legítimas. En una de las transacciones, manipularon el correo electrónico y modificaron los datos bancarios, induciendo a error a la empresa compradora y logrando recibir una transferencia de más de 68.000 euros. Este dinero fue transferido posteriormente a otra cuenta para la compra de oro.
En otro caso similar, manipularon otra factura y el acusado disponía de unos 47.000 euros para la compra de oro. Por estos hechos, se le condena como cooperador necesario en un delito de estafa continuada y otro de blanqueo de capitales. Además de la pena de prisión, se le impone la inhabilitación para gestionar y administrar empresas relacionadas con la compraventa de oro y metales preciosos, así como una multa. También deberá indemnizar a las entidades estafadas con las cantidades de las que disponía.
Esta sentencia se emitió tras el acuerdo alcanzado entre las acusaciones y la defensa, y después de que el procesado admitiera su culpabilidad.
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