Escándalo en la agencia de viajes Florín: La estafa que dejó a familias sin sus vacaciones soñadas
Más de 50 familias confiaron sus esperadas vacaciones a la agencia de viajes Florín, sin imaginar que la propietaria caería en las garras de un falso militar de Líbano, a quien enviaría sus ahorros. Luego de años de buena reputación en el sector, la mujer decidió cerrar su negocio de manera inesperada, dejando a sus clientes con más de 100.000 euros en el aire. Aunque ella fue arrestada y se encuentra en prisión provisional, el paradero del dinero había permanecido en la sombra… hasta ahora. Una exhaustiva investigación de la Policía Nacional ha revelado que detrás de este suceso se esconde una red criminal dedicada a las estafas amorosas.
El año 2024 trajo consigo numerosas quejas de familias que habían planificado viajes de ensueño al extranjero, desde idílicos escapadas a Disneyland París hasta románticas lunas de miel. Sin embargo, el cierre abrupto de la agencia dejó a muchos en un estado de incertidumbre, con los pagos ya realizados y la documentación en manos de la desaparecida empresa.
La Comisaría de Distrito Norte actuó rápidamente y detuvo a cinco personas vinculadas al negocio, incluida la dueña, quien permanece en prisión provisional tras la orden del Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga. Pero el Grupo de Investigaciones Patrimoniales y Localización de Activos (IPLA) no se detuvo allí; continuaron su trabajo para rastrear el dinero, que había sido transferido a diversas cuentas. Al examinar las finanzas de la sospechosa y sus otras empresas, como una tienda de animales, los agentes hicieron un descubrimiento sorprendente: la mujer había sido víctima de una estafa amorosa.
Este entramado, especializado en timar sentimentalmente a las personas a través de Internet, dirigía los fondos a distintas cuentas, predominantemente en terceros países, y además, invertía en criptomonedas. La desarticulación de esta organización criminal culminó con la detención de once individuos en varias provincias, incluyendo Málaga, Sevilla, Valladolid, Lleida y Barcelona. En total, se llevaron a cabo siete registros, donde se encontraron 28.730 euros en efectivo, 8.725 dólares en criptoactivos, y se bloquearon 10 inmuebles valorados en aproximadamente 600.000 euros.
Con la colaboración de la Policía Judicial de Lleida, las fuerzas del orden realizaron tres registros en la región ilerdense, logrando la detención de la mujer que recibió los fondos y un administrador de un local informático involucrado en el blanqueo de capitales. La autoridad judicial dictó su ingreso en prisión provisional.
Las investigaciones siguieron el rastro de los criptoactivos, llevando a los investigadores a Hospitalet de Llobregat y Medina del Campo, donde se realizaron nuevos registros y se detuvieron a otros dos miembros del grupo delictivo.
Finalmente, las transferencias fueron rastreadas hasta cuentas en países como Bélgica y Lituania, culminando en la última detención en Camas (Sevilla). Allí, los agentes de la IPLA, en colaboración con la Sección de Ciberdelincuencia de Málaga, arrestaron a un "mediador" encargado de convertir fondos en criptoactivos. En el registro de su vivienda, se encontraron más de 10.000 euros en efectivo, además de bloquearse cinco inmuebles y un vehículo.
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