Investigación sobre un posible agujero contable en el Real Club El Candado con vínculos a una estafa piramidal internacional en criptomonedas
El Real Club El Candado se encuentra en el ojo del huracán tras la destitución de su gerente, I. P. H., acusado de un **sospechoso agujero contable** que podría estar relacionado con una **macroestafa piramidal** en el ámbito de las criptomonedas. Este escándalo ya ha captado la atención de las autoridades judiciales europeas y ha dejado a más de **152 víctimas** en su estela.
Según informaciones de SUR, la junta directiva del club ha señalado la existencia de **dos transferencias** por valor de **100.000 euros** cada una, realizadas presuntamente por el exgerente, que no cuentan con justificación dentro de las actividades del club. La auditoría forense, actualmente en curso, ha descubierto que el destino de esos 200.000 euros es un misterio, ya que la cuenta receptora no tiene un titular claramente identificado y las iniciales no coinciden con las de I. P. H.
Las indagaciones revelan que el dinero, que ha generado un **agujero significativo** en las finanzas del club, podría haber sido canalizado hacia una **agencia de intermediación en criptomonedas** llamada Revena Capital S. L., ubicada en un polígono de Antequera. Este movimiento financiero se realizó a través de un familiar del exgerente, quien, aparentemente, no estaba involucrado en la operación.
La empresa en cuestión operaba también mediante su filial en Portugal, Revena Trading Capital Company. Según el abogado Carlos Aránguez, que representa a un grupo de **152 afectados**, las actividades de Revena seguían un **patrón típico de estafa piramidal**. En una denuncia previa presentada en los juzgados de Antequera en julio de 2021, Aránguez había alertado a las autoridades sobre el hecho de que Revena se presentaba como una plataforma de inversión en criptomonedas, mientras que en realidad **no llevaba a cabo ninguna actividad financiera legítima**. En lugar de eso, simplemente utilizaba los fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores.
Para dimensionar el alcance de la estafa, en esa primera denuncia se mencionó que la cantidad invertida alcanzaba los **1.169.000 euros**, con intereses no percibidos que superaban los **700.000 euros**, una suma notable que refleja la magnitud del fraude. La plataforma de afectados liderada por Aránguez ha crecido desde entonces, abarcando más de **150 víctimas**, y el caso ha transcendido de Antequera hasta llegar a Madrid.
La investigación de Revena está siendo llevada a cabo por el Juzgado Central de Instrucción número 1, con la colaboración del Grupo II de Fraude Financiero de la Guardia Civil, así como la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Paralelamente, la Fiscalía de Lisboa ha abierto su propia investigación sobre la filial portuguesa de Revena, solicitando el secreto parcial de las actuaciones debido a la gravedad del caso. En julio, el Juzgado Central de Madrid decidió extender el secreto sobre ciertos aspectos de la investigación.
Un dato revelador en el auto judicial al que ha tenido acceso SUR es que se están explorando las **»vinculaciones»** de Revena con el entorno del fallecido Javier Biosca, un nombre que resuena en el ámbito de las estafas en criptomonedas en España. Biosca, considerado uno de los mayores estafadores en este sector, se quitó la vida en Estepona en noviembre de 2022, mientras estaba bajo investigación por haber defraudado **818 millones de euros** a aproximadamente mil inversores.
Biosca fue arrestado en junio de 2021 tras ser identificado en un control rutinario de la Guardia Civil en Maro, donde había residido poco tiempo. Su captura se debió a una orden de búsqueda emitida por la Audiencia Nacional, a raíz de una querella presentada por la abogada Emilia Zaballos en representación de los primeros afectados por su esquema fraudulento.
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