Investigan a dos personas por un delito de estafa en Albacete
Efectivos del Equipo de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete están llevando a cabo una investigación conocida como «Operación Vandenys», en la que se investiga a dos individuos de 27 y 39 años, residentes en Asturias y León, respectivamente. Estas personas son sospechosas de cometer un delito de estafa conocido como BEC (Business E-Mail Compromise). Este tipo de estafa implica que los delincuentes cibernéticos, utilizando engaños y direcciones de correo electrónico falsas, interceptan transacciones comerciales y desvían el dinero a una cuenta bancaria a su elección.
Las investigaciones se iniciaron en abril de 2023, después de que una persona denunciara a la Guardia Civil de Aguas Nuevas que había recibido un correo electrónico fraudulento de una empresa con la que había realizado transacciones comerciales en el pasado. El correo electrónico solicitaba el pago de una factura atrasada por un valor de 17.503,45 € y proporcionaba una nueva cuenta bancaria para realizar el pago. La víctima realizó el pago y posteriormente se dio cuenta de que se trataba de una estafa cuando la empresa reclamó que no habían recibido el pago.
La investigación reveló que los estafadores habían hackeado las cuentas de correo electrónico de dos empresas en Albacete y Aguas Nuevas, permitiéndoles hacerse pasar por proveedores legítimos. Los delincuentes contactaron telefónicamente con las empresas para informarles sobre el impago de facturas y luego enviaron correos electrónicos similares a los habituales, indicando un cambio en el número de cuenta bancaria de la empresa. El objetivo era hacer que los pagos se dirigieran a las cuentas de los estafadores.
Para dificultar una posible investigación policial, los estafadores abrieron una cuenta bancaria en línea con documentación falsa y trasladaron el dinero estafado a cuentas en Hungría y Polonia, desde donde fue retirado físicamente. Actualmente, la Guardia Civil está buscando colaboración con estos países para identificar y detener a la persona que retiró el dinero defraudado en España.
Las diligencias de la investigación han sido presentadas al Juzgado de Instrucción Número 1 de Albacete.
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