Investigados por estafa con tarjetas
La Guardia Civil de Valladolid ha realizado una investigación que ha llevado a la identificación de dos personas, un menor de 17 años y una mujer de 32 años, como presuntas autoras de dos delitos de estafa. Estos delitos fueron cometidos a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), utilizando tarjetas de crédito/débito de forma fraudulenta para realizar compras no autorizadas en plataformas de juego online, restaurantes y tiendas de moda.
Las investigaciones se iniciaron a finales del año 2025, cuando las víctimas presentaron denuncias vía telemática en la sede electrónica de la Guardia Civil. Los fraudes se llevaron a cabo en dos fases consecutivas, empleando técnicas avanzadas para evadir los protocolos de seguridad de las entidades financieras.
En uno de los casos investigados, el sistema de alertas del banco emitió una notificación SMS para verificar un cargo sospechoso, logrando que el denunciante revirtiera el cargo. Sin embargo, los autores lograron eludir los protocolos de autenticación reforzada en intentos posteriores y realizaron varios pagos fraudulentos con las tarjetas de los denunciantes.
La Guardia Civil rastreó la trazabilidad de las compras virtuales y pudo ubicar el origen de las operaciones en varias localidades de la provincia de Madrid. Gracias al análisis técnico de las direcciones IP y correos electrónicos utilizados en las compras, se logró identificar a los dos sospechosos.
Tras localizar a los investigados, se procedió a su investigación formal. El menor de edad estuvo acompañado por su tutor legal durante todo el proceso. Las actuaciones iniciales han sido remitidas a la autoridad judicial competente y a la Fiscalía de Menores en el caso del menor encausado.
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