Noticia: Detienen a 3 personas por una ciberestafa al Ayuntamiento de Torre Pacheco de casi 500.000 €
La Guardia Civil ha capturado a tres individuos pertenecientes a un grupo delictivo especializado en el ‘modus operandi’ conocido como ‘man in the middle’, acusados de cometer una presunta ciberestafa contra el Ayuntamiento de Torre Pacheco, por un monto de 455.000 euros.
La operación ‘Financiero’ ha logrado bloquear judicialmente la cuenta bancaria en la que se ingresó fraudulentamente el dinero antes de que pudiera ser transferido a otras cuentas.
La denuncia se presentó en marzo del año pasado, cuando individuos desconocidos se hicieron pasar por la empresa proveedora de electricidad del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
Los ciberestafadores obtuvieron información sobre facturas pendientes de pago y se comunicaron electrónicamente con los departamentos municipales, solicitando el pago de facturas que ascendían a casi medio millón de euros.
Engañando a los funcionarios municipales para que creyeran que estaban tratando con la compañía eléctrica legítima, los delincuentes lograron que la transferencia se hiciera a una cuenta bancaria diferente, alegando que la cuenta habitual estaba cancelada.
El fraude se descubrió cuando la empresa eléctrica real recordó al Ayuntamiento que las facturas aún estaban pendientes de pago y se identificó a una mujer, residente en Valencia, como cómplice en la estafa.
La Guardia Civil identificó a dos hermanos con antecedentes por delitos similares como miembros activos del grupo criminal y estableció contacto con un ciudadano rumano, presunto líder de la trama, que se alojaba en hoteles de lujo en Madrid.
En colaboración con las autoridades policiales rumanas, se ha emitido una orden de búsqueda y detención para el supuesto líder intelectual de la trama, quien también se vio involucrado en una estafa similar a una empresa farmacéutica portuguesa.
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