Desarticulada una organización criminal en Alicante dedicada al blanqueo de capitales provenientes del juego irregular
En el marco de la operación Kalderobiz, la Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de tres personas y la investigación de otras ocho por su pertenencia a una banda criminal especializada en el blanqueo de dinero proveniente de juegos de azar ilegales. Los delitos atribuidos a los implicados incluyen blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, delitos contra la hacienda pública, estafa y usurpación de identidades. Esta organización delictiva operaba en dos grupos, uno ubicado en la provincia de Alicante y otro en Bizkaia.
La investigación se inició en 2019 tras la detección de transferencias bancarias sospechosas realizadas por doce individuos, lo que llevó al descubrimiento de las actividades del grupo criminal. Las pesquisas revelaron que la organización podría haber movido hasta 2,5 millones de euros en diferentes países europeos, utilizando más de 2.000 tarjetas bancarias. El modus operandi consistía en la contratación de tarjetas bancarias virtuales mediante la identidad de alrededor de 1.500 personas residentes en Sudamérica. El dinero era transferido desde estas cuentas en pequeñas cantidades a casas de apuestas en Gibraltar y Malta, aprovechando paraísos fiscales y dificultando la detección del origen ilícito de los fondos.
El grupo radicado en Alicante estaba liderado por un desempleado, quien utilizaba el dinero blanqueado para la adquisición de inmuebles y vehículos de lujo por un valor de 400.000€. Por su parte, el grupo vasco contaba con asesoramiento especializado en asuntos financieros y fiscales, creando sociedades mercantiles para desviar las ganancias fraudulentas y reducir los impuestos a la Hacienda Pública.
La operación policial ha incluido la realización de seis entradas y registros en domicilios y una sede de empresa en Bizkaia y Alicante. Durante estas actuaciones, se han bloqueado 677 productos bancarios, se han incautado 56.200€ en efectivo, así como teléfonos móviles, ordenadores y numerosa documentación bancaria. La dirección de estas acciones ha estado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en Instrucción nº 2 de Getxo.
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