Detenidos en Albacete tres integrantes de una organización dedicada a estafas con tarjetas bancarias
La Policía Nacional ha capturado en Albacete a tres personas sospechosas de formar parte de un grupo criminal especializado en cometer fraudes utilizando datos de tarjetas bancarias robados a través de la técnica conocida como ‘phishing’.
Según informa un comunicado oficial, la trama fue descubierta cuando dos de los detenidos se presentaron en un establecimiento comercial de Albacete para recoger un pedido realizado en línea. Sin embargo, el comercio ya había sido alertado por el titular de la tarjeta, quien reportó que se trataba de una compra fraudulenta, lo cual llevó a la paralización de la entrega y a la intervención de la Policía Nacional.
La detención de estos individuos se llevó a cabo bajo sospecha de ser responsables de estafa, lo que dio inicio a una investigación en la cual se encontraron pruebas de su vinculación con otro pedido por un valor de 549.90 euros entregado el día anterior, así como con otros siete pedidos que fueron detenidos, evitando un fraude total de 7.224 euros.
Posteriormente, se procedió a la captura de una tercera persona implicada en el delito de estafa, informando al Juzgado de Instrucción, el cual ya se encontraba realizando investigaciones previas. Estos tres arrestados presuntamente actuaban como intermediarios para una organización dedicada a cometer estafas utilizando datos de tarjetas de crédito sustraídos.
Por otro lado, los titulares de las tarjetas utilizadas para los pedidos presentaron denuncias en diversas localidades de España.
En este tipo de organizaciones criminales, existe una primera etapa en la que se obtienen los datos de los titulares de las tarjetas bancarias, aprovechando vulnerabilidades de empresas o bancos, o explotando la falta de precaución de los propios clientes. Estos últimos, al hacer clic en enlaces que simulan ser su entidad bancaria o algún comercio, proporcionan a los delincuentes acceso a todos los datos de sus dispositivos, lo que luego se utiliza para realizar compras fraudulentas.
Un segundo paso involucra a las «mulas», quienes recolectan los paquetes conteniendo productos de fácil venta en el mercado negro de segunda mano. Estas personas, sin ocultar su identidad, recogen las entregas y llevan a cabo el fraude.
En este caso en particular, la actuación profesional del personal de seguridad del establecimiento, junto con la rápida intervención de la Policía Nacional, condujo a la detención de estas tres individuos, quienes deberán comparecer ante la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de estafa.
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