Empresa de Cappont acusada de estafar más de 300.000 euros a pequeños inversores
Los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el pasado jueves la detención de los dos socios de una compañía ubicada en Cappont, a quienes se acusa de cometer una estafa que supera los 300.000 euros. Hasta el momento se han presentado 14 denuncias, pero las autoridades sospechan que el fraude podría ser mucho mayor. Los arrestados, de 34 y 39 años, enfrentarán cargos por un delito de estafa, ya que una de las víctimas habría perdido alrededor de 70.000 euros.
La investigación se inició hace algunos meses cuando las denuncias por inversiones fallidas comenzaron a llegar a manos de las autoridades. Las denuncias señalaban directamente a la empresa de los sospechosos, la cual se promocionaba como una entidad de banca de inversión que actuaba como intermediaria en las inversiones. Sin embargo, existen 14 denuncias en las que las víctimas afirmaban haber perdido todo el dinero invertido, a pesar de que en los contratos se establecía que las pérdidas nunca superarían el 15% del capital.
La empresa involucrada ofrecía a sus clientes procesos de inversión de capital a través de asesores, actividad en la cual no estaban autorizados a operar según la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV). Se descubrió que esta sociedad leridana actuaba como intermediaria en la adquisición de participaciones con una empresa externa con sede en Buenos Aires, cuyo director tenía una orden de detención internacional. Supuestamente, esta empresa externa convertía el dinero de los inversores en criptomonedas, las cuales sufrieron una pérdida de valor y no pudieron cubrir la devolución del dinero reclamado por los inversionistas.
Según fuentes confiables, se estima que la cantidad estafada supera actualmente los 300.000 euros, aunque no se descarta la posibilidad de que hayan más víctimas. El monto más alto defraudado sería de aproximadamente 70.000 euros, mientras que la mayoría de las víctimas, quienes serían pequeños ahorradores, habrían invertido alrededor de 3.000 euros cada uno. La investigación sigue en curso y los detenidos quedaron en libertad después de declarar en comisaría, con la obligación de presentarse ante el juez cuando se les requiera. Ante las autoridades, los sospechosos habrían afirmado ser las primeras víctimas de la estafa.
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