Detenido un hombre en Cacabelos por estafa y blanqueo de capitales en la venta de mascotas por internet
En un operativo conjunto, la Guardia Civil del puesto de Cacabelos, León, ha arrestado a un individuo de 33 años por su presunta implicación en delitos de estafa y blanqueo de capitales. El sospechoso habría ideado un sistema de venta de animales de compañía a través de la web, sin concretar nunca las entregas, según la Subdelegación del Gobierno en León.
Tras una investigación que involucró a los puestos de la Guardia Civil de Cacabelos, Villarrobledo (Albacete) y Yecla (Murcia), se logró identificar al acusado, quien habría recibido pagos de personas interesadas en adquirir mascotas sin cumplir con las transacciones. Se sospecha que obtuvo ganancias ilícitas mediante la simulación de negocios.
Durante el registro, se encontraron pruebas que indican la participación del detenido en operaciones de blanqueo de capitales. Se presume que creó cuentas junto a otros cómplices y empleó aplicaciones de transferencias internacionales para trasladar fondos fraudulentos a usuarios en el extranjero. El monto involucrado se estima entre 15.000 y 22.000 euros.
Las diligencias correspondientes y el arrestado han sido presentados ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Ponferrada para continuar con el proceso judicial.
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