Exconsultor del Banco Mundial detenido en Barcelona por estafa piramidal de criptomonedas
Andrea Zanon, exconsultor del Banco Mundial, ha sido arrestado en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. El detenido, de nacionalidad estadounidense pero originario de Italia, fue identificado mientras hacía una parada en su viaje y estaba de tránsito en España. Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, las investigaciones revelan que se trata de una estafa piramidal relacionada con la compra y depósito de criptomonedas en una plataforma publicitada de manera fraudulenta.
Los inversores eran atraídos por altos intereses a cambio de depositar sus criptomonedas en la plataforma NIMBUS Platform radicada en Malta. Sin embargo, el 9 de octubre de 2022 la plataforma suspendió operaciones y los inversores no pudieron recuperar su dinero. El juez ha considerado que esta estafa millonaria de criptomonedas ha sido liderada por Zanon, quien ha sido enviado a prisión provisional con la opción de eludirla mediante una fianza de 60.000 euros.
Zanon ha negado haber sido ejecutivo en la plataforma maltesa y ha argumentado que solo puso su imagen en los inicios. Sin embargo, las autoridades consideran que ha utilizado su reputación como marca de confianza para atraer inversores, llegando incluso a pagar por borrar toda relación con la compañía. La estafa ha afectado a más de 200 inversores y ha ocasionado un daño estimado de 128 millones de euros. Zanon cuenta con un entramado de sociedades en diferentes países, lo que ha dificultado su detención y enjuiciamiento.
La investigación se inició en marzo de 2022 y ha sido impulsada por denuncias de inversores estafados en España. Aunque Zanon ha negado su implicación con la plataforma, se ha confirmado que fue el único accionista hasta junio de 2020, cuando transfirió las acciones a otra empresa maltesa y esta a su vez las traspasó a Odysseas Kimiskez.
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