Noticia sobre estafa multimillonaria y detención en Valencia
En una compleja investigación que involucró a varios países de Europa, la Policía Nacional ha arrestado en Valencia a un individuo de 66 años acusado de estafa y blanqueo de capitales. Este hombre habría perpetrado un fraude de más de cinco millones de euros a través de distintos métodos delictivos en el ámbito informático.
La operación policial, llevada a cabo por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, se inició en 2023 al detectar un esquema de fraude centrado en dominios web que suplantaban a una entidad bancaria española.
Las investigaciones revelaron que el modus operandi de la trama fraudulenta consistía en hacer llamadas telefónicas a personas en Francia, ofreciéndoles oportunidades de inversión ficticias y provocando un perjuicio económico de más de cinco millones de euros a más de 79 víctimas en varios países europeos.
El presunto estafador, de 66 años, utilizaba empresas falsas para operar cuentas bancarias y se movía entre Francia y España, siendo finalmente localizado en una vivienda en Valencia. Tras su detención, se llevaron a cabo registros domiciliarios donde se incautaron efectos relacionados con las actividades ilícitas, como teléfonos móviles y documentación.
Se solicitaron órdenes europeas de investigación para continuar rastreando el dinero defraudado y el detenido, con antecedentes policiales, fue puesto a disposición judicial.
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