Detenido en Málaga por estafar 25.000 euros a una empresa avícola de Valladolid
Miércoles, 28 de mayo 2025, 13:27
Efectivos de la Guardia Civil han capturado en la ciudad de Málaga a un individuo acusado de cometer una estafa contra una empresa avícola de Aldeamayor de San Martín, en Valladolid. La detención se produjo luego de monitorear sus comunicaciones electrónicas y desviar más de 25.000 euros a una cuenta distinta a la del proveedor al que se le debía abonar una factura por dicho monto.
La investigación, bajo el nombre de operación ‘Poleda’, se inició en junio de 2024 tras la denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Boecillo por la empresa avícola afectada. El fraude, conocido como Business Email Compromise (BEC), consiste en alterar datos de facturación y desviar pagos a cuentas bancarias controladas por los delincuentes.
Los estafadores lograron modificar una factura de 25.344,98 euros cambiando el número de cuenta de destino. Tras percatarse de la anomalía, la empresa perjudicada denunció el hecho al descubrir que el pago no había llegado al proveedor legítimo.
Las pesquisas revelaron que las cuentas bancarias utilizadas fueron abiertas fraudulentamente en Navarra y parte del dinero fue bloqueado. Posteriormente, el dinero sustraído fue blanqueado a través de transferencias entre cuentas falsas.
Después de una exhaustiva investigación, la Guardia Civil logró identificar al sospechoso en Málaga, donde finalmente fue detenido. Se ha constatado que el individuo tiene antecedentes por estafas y se le imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias correspondientes fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid.
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