Un joven de 25 años ha sido arrestado en Cornellà de Llobregat por la Policía Nacional española, acusado de llevar a cabo al menos veinte estafas a personas de entre 70 y 75 años en todo el país, haciéndose pasar por el asesor financiero de su banco y persuadiéndolos para que realizaran transferencias a cuentas controladas por él, alegando que se había detectado un movimiento no autorizado en su dinero. Con este método, logró robar más de 150.000 euros, que luego gastaba en joyas de oro y móviles VIP que vendía para blanquear sus ingresos.

El modus operandi de este joven, de nacionalidad española, no es nuevo, pero resulta muy efectivo cuando las víctimas son personas mayores con escasos conocimientos tecnológicos, a las que asusta con la excusa de posibles accesos no autorizados a sus cuentas bancarias. A través de llamadas, los ciberestafadores se hacen pasar por empleados del banco de las víctimas, presionándolas con tono de urgencia para realizar las transferencias.

El detenido utilizaba diferentes números de teléfono, identidades falsas y variaba la forma de las transferencias -incluso fragmentándolas para hacerlas menos sospechosas, solicitando Bizum o la apertura de nuevas tarjetas a su nombre. Además, contaba con la colaboración de «mulas», personas que ponían a disposición del delincuente sus cuentas bancarias.

Por el momento, se han identificado veinte víctimas en varias ciudades, incluyendo Catalunya, Madrid, Vigo, Teruel, Alcalá de Henares, Sevilla, Pamplona, Toledo, Lucena y Medina del Campo. A pesar de haber defraudado más de 150.000 euros, la investigación continúa abierta y se busca identificar más víctimas.

El joven adquiría cadenas, pulseras de oro y teléfonos móviles que luego vendía para blanquear el dinero robado. Fue gracias a uno de estos envíos que la Policía Nacional logró detenerlo, incautando móviles, tarjetas SIM, ordenadores portátiles, discos duros, décimos de lotería y efectivo en su domicilio. A pesar de su arresto, los investigadores siguen trabajando para localizar más víctimas y posibles cómplices.