Detenido cuatro veces en Cartagena por presuntas estafas y blanqueo de capitales
Un individuo ha sido arrestado en cuatro ocasiones en Cartagena en los últimos meses por su supuesta implicación en delitos de estafa, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
En una de las investigaciones, se descubrió que el detenido habría abusado de su posición como asesor financiero de una empresa para llevar a cabo gestiones sin el consentimiento del propietario.
Presuntamente, habría contratado a ciudadanos extranjeros y se habría comprometido a realizar trámites administrativos que nunca completó, generando un perjuicio económico de más de 70.000 euros y deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
Otra investigación reveló que el individuo estafó cerca de 50.000 euros durante tres años a una madre y su hijo, haciéndoles creer que gestionaba una herencia y solicitando sumas de dinero para supuestos gastos, llegando incluso a empeñar joyas por valor de 11.300 euros.
También se le acusa de cobrar casi 1.000 euros a una persona para tramitar una prejubilación vinculada a una posible incapacidad, sin llevar a cabo dicha gestión. Además, se descubrió que era autorizado en una cuenta bancaria que recibió 20.000 euros de actividades ilícitas.
La investigación sugiere que el detenido podría formar parte de una organización criminal dedicada a las estafas, canalizando cantidades cercanas al millón de euros a través de diferentes cuentas bancarias.
El individuo fue presentado ante la autoridad judicial, quien en una de las ocasiones determinó su ingreso en prisión provisional.
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